A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
C.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
D.《電子銀行反洗錢管理辦法》
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A.建立反洗錢內(nèi)部控制制度，并設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作。
B.建立客戶身份識(shí)別制度。
C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度。
D.終止對可疑客戶的金融服務(wù)。
A.訂購
B.退貨
C.返還
D.轉(zhuǎn)付
A.2006年1月1日
B.2007年1月1日
C.2007年7月1日
D.2008年1月1日
A.銀監(jiān)會(huì)
B.監(jiān)察部
C.人民銀行
D.公安部
A.12號(hào)、13號(hào)
B.12號(hào)、14號(hào)
C.13號(hào)、12號(hào)
D.13號(hào)、9號(hào)
最新試題
工商銀行WAP手機(jī)銀行的登錄地址是（）。
個(gè)人網(wǎng)上銀行U盾客戶在銀行網(wǎng)點(diǎn)注冊手機(jī)銀行（WAP）后，通過手機(jī)銀行（WAP）進(jìn)行對外轉(zhuǎn)賬時(shí)，須通過（）認(rèn)證介質(zhì)進(jìn)行身份認(rèn)證。
使用下列密碼登錄手機(jī)銀行（WAP），每次都提示更改密碼的為（）。
客戶通過手機(jī)銀行（WAP）信用卡還款功能不可以對本人信用卡進(jìn)行（）。
客戶訂制手機(jī)銀行（短信）的“定制余額變動(dòng)提醒”功能，應(yīng)發(fā)送的短信格式為（）。
注冊手機(jī)銀行（WAP）的移動(dòng)手機(jī)用戶登錄時(shí)（）。
手機(jī)銀行（WAP）客戶的登錄密碼、支付密碼，如果當(dāng)天連續(xù)（）次未通過驗(yàn)證，將被臨時(shí)凍結(jié)手機(jī)銀行（WAP）交易資格，次日自動(dòng)解除凍結(jié)。
手機(jī)銀行（短信）密碼是指客戶在辦理手機(jī)銀行（短信）轉(zhuǎn)賬、匯款、消費(fèi)、繳費(fèi)等業(yè)務(wù)時(shí)使用的（）。
目前，手機(jī)銀行（WAP）不支持（）用戶使用。
手機(jī)銀行（WAP）可以實(shí)現(xiàn)的功能有（）。