A.10萬(wàn)
B.20萬(wàn)
C.30萬(wàn)
D.50萬(wàn)
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A.進(jìn)行重大可疑專報(bào)。
B.對(duì)客戶進(jìn)行設(shè)置企業(yè)網(wǎng)上銀行公轉(zhuǎn)私額度。
C.暫停企業(yè)網(wǎng)上銀行服務(wù)并要求客戶到柜面重新進(jìn)行身份識(shí)別。
D.注銷企業(yè)結(jié)算賬戶。
A.各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)送人民銀行反洗錢監(jiān)控中心。
B.各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)當(dāng)制作可疑交易專報(bào)立即提交支行，由支行確認(rèn)后報(bào)當(dāng)?shù)厝嗣胥y行以及二級(jí)分行內(nèi)控合規(guī)部及相應(yīng)專業(yè)小組。
C.各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)報(bào)當(dāng)?shù)厝嗣胥y行，并同時(shí)報(bào)支行。
D.以上都不對(duì)。
A.總行
B.一級(jí)分行
C.二級(jí)分行
D.支行
A.通過(guò)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)送
B.手工報(bào)送
C.通過(guò)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)送，但需要人工對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行甄別
D.以上都不對(duì)
A.客戶
B.賬戶
C.客戶信息編號(hào)
D.網(wǎng)上銀行客戶
最新試題
客戶開通手機(jī)銀行（WAP）的（）功能后，可通過(guò)手機(jī)銀行向外部賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬匯款。
手機(jī)銀行（短信）密碼是指客戶在辦理手機(jī)銀行（短信）轉(zhuǎn)賬、匯款、消費(fèi)、繳費(fèi)等業(yè)務(wù)時(shí)使用的（）。
客戶可通過(guò)手機(jī)銀行（WAP）的信用卡服務(wù)辦理信用卡查詢、交易明細(xì)查詢、（）和信用卡還款。
工商銀行手機(jī)銀行（短信）的服務(wù)號(hào)碼是（）。
客戶訂制手機(jī)銀行（短信）的“取消余額變動(dòng)提醒”功能，應(yīng)發(fā)送的短信格式為（）。
手機(jī)銀行（WAP）業(yè)務(wù)是指工商銀行基于WAP技術(shù)，依托移動(dòng)通訊網(wǎng)絡(luò)，為手機(jī)客戶提供的賬戶查詢、轉(zhuǎn)賬、繳費(fèi)付款、消費(fèi)支付等金融服務(wù)的電子銀行業(yè)務(wù)。以下關(guān)于手機(jī)銀行（WAP）功能，哪種說(shuō)法是不正確的？（）
下列哪種介質(zhì)不能注冊(cè)手機(jī)銀行（WAP）業(yè)務(wù)？（）
個(gè)人賬戶黃金買賣交易，客戶可以通過(guò)工商銀行提供的如下哪種渠道辦理買賣業(yè)務(wù)？（）
2009年，工商銀行成功推出手機(jī)銀行（WAP）（）版。
客戶使用手機(jī)銀行（WAP）的（）功能，可以根據(jù)系統(tǒng)列出的所有一級(jí)欄目以及一級(jí)欄目下面的二級(jí)欄目，定制自己需要的服務(wù)到常用菜單中，或者將已經(jīng)定制到常用菜單中的功能取消。