A.進(jìn)行重大可疑專報(bào)。
B.對客戶進(jìn)行設(shè)置企業(yè)網(wǎng)上銀行公轉(zhuǎn)私額度。
C.暫停企業(yè)網(wǎng)上銀行服務(wù)并要求客戶到柜面重新進(jìn)行身份識別。
D.注銷企業(yè)結(jié)算賬戶。
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A.各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)送人民銀行反洗錢監(jiān)控中心。
B.各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)當(dāng)制作可疑交易專報(bào)立即提交支行，由支行確認(rèn)后報(bào)當(dāng)?shù)厝嗣胥y行以及二級分行內(nèi)控合規(guī)部及相應(yīng)專業(yè)小組。
C.各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)報(bào)當(dāng)?shù)厝嗣胥y行，并同時(shí)報(bào)支行。
D.以上都不對。
A.總行
B.一級分行
C.二級分行
D.支行
A.通過反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)送
B.手工報(bào)送
C.通過反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)送，但需要人工對數(shù)據(jù)進(jìn)行甄別
D.以上都不對
A.客戶
B.賬戶
C.客戶信息編號
D.網(wǎng)上銀行客戶
A.內(nèi)控合規(guī)部門
B.運(yùn)行管理部門
C.法律事務(wù)部門
D.保衛(wèi)部門
最新試題
使用下列密碼登錄手機(jī)銀行（WAP），每次都提示更改密碼的為（）。
目前工商銀行手機(jī)銀行（WAP）可以輸入收款人的手機(jī)號碼來匯款，收款人必須同時(shí)是（）。
手機(jī)銀行（WAP）客戶的登錄密碼、支付密碼，如果當(dāng)天連續(xù)（）次未通過驗(yàn)證，將被臨時(shí)凍結(jié)手機(jī)銀行（WAP）交易資格，次日自動(dòng)解除凍結(jié)。
手機(jī)銀行（WAP）中我的收款人不包括手機(jī)銀行（）。
手機(jī)銀行（WAP）可以實(shí)現(xiàn)的功能有（）。
特約網(wǎng)站可以通過工商銀行提供的（）進(jìn)行網(wǎng)站交易和賬戶的日常管理，進(jìn)行交易信息管理、賬戶管理、退貨等多種交易。
客戶訂制手機(jī)銀行（短信）的“取消余額變動(dòng)提醒”功能，應(yīng)發(fā)送的短信格式為（）。
下列哪種介質(zhì)不能注冊手機(jī)銀行（WAP）業(yè)務(wù)？（）
客戶可通過手機(jī)銀行（WAP）的信用卡服務(wù)辦理信用卡查詢、交易明細(xì)查詢、（）和信用卡還款。
客戶通過手機(jī)銀行（WAP）信用卡還款功能不可以對本人信用卡進(jìn)行（）。