A.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的，如客戶賬戶短時間收到不同地區(qū)客戶通過同一IP地址登錄網(wǎng)上銀行轉移過來大量資金等。
B.客戶姓名或者名稱與國務院有關部門、機構和司法機關依法要求金融機構協(xié)查或者關注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的。
C.銀行獲得的客戶信息與先前已經掌握的相關信息存在不一致或者相互矛盾的。
D.客戶連續(xù)1年賬戶沒有使用過的。
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A.本人辦
B.不見面
C.交本人
D.本人簽
A.客戶注冊資本低于20萬元（只針對可以審核注冊資本的客戶）。
B.同一客戶的經辦人同時或短時間內申請開立多個銀行結算賬戶。
C.客戶賬戶為一般存款賬戶，戶名中含有“XX商行”、“XX商店”、“XX貿易有限公司”等字樣且客戶注冊資本低于50萬元。
D.企業(yè)在工商銀行信貸評級為C及以下的。
A.10萬
B.20萬
C.30萬
D.50萬
A.進行重大可疑專報。
B.對客戶進行設置企業(yè)網(wǎng)上銀行公轉私額度。
C.暫停企業(yè)網(wǎng)上銀行服務并要求客戶到柜面重新進行身份識別。
D.注銷企業(yè)結算賬戶。
A.各營業(yè)網(wǎng)點通過反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報送人民銀行反洗錢監(jiān)控中心。
B.各營業(yè)網(wǎng)點應當制作可疑交易專報立即提交支行，由支行確認后報當?shù)厝嗣胥y行以及二級分行內控合規(guī)部及相應專業(yè)小組。
C.各營業(yè)網(wǎng)點報當?shù)厝嗣胥y行，并同時報支行。
D.以上都不對。
最新試題
企業(yè)可以使用（）方式與工商銀行的系統(tǒng)連接，實現(xiàn)內部財務系統(tǒng)與工商銀行系統(tǒng)的直聯(lián)，用企業(yè)自己的系統(tǒng)進行交易管理和賬戶管理。
工商銀行手機銀行（短信）的服務號碼是（）。
2009年，工商銀行成功推出手機銀行（WAP）（）版。
特約網(wǎng)站可以通過工商銀行提供的（）進行網(wǎng)站交易和賬戶的日常管理，進行交易信息管理、賬戶管理、退貨等多種交易。
通過手機銀行（WAP）可向客戶提供賬戶管理類服務、轉賬匯款類服務、繳費支付類服務、投資理財類服務、（）及各類金融信息。
客戶訂制手機銀行（短信）的“定制余額變動提醒”功能，應發(fā)送的短信格式為（）。
手機銀行（WAP）可以實現(xiàn)的功能有（）。
客戶可以通過手機銀行（WAP）的（）功能自助指定或修改默認賬戶。
手機銀行（短信）密碼是指客戶在辦理手機銀行（短信）轉賬、匯款、消費、繳費等業(yè)務時使用的（）。
客戶發(fā)送內容為“CXZH#卡號/賬號”的短信至（），即可查詢本人銀行賬戶的余額和當日明細。