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銀行考試

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反洗錢考試反洗錢考試綜合練習(xí)問答題每日一練(2020.05.27)

來源：考試資料網(wǎng)

1.問答題中國(guó)人民銀行或者其分支機(jī)構(gòu)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查前，應(yīng)填寫什么？

參考答案：

現(xiàn)場(chǎng)檢查立項(xiàng)審批表。

2.問答題客戶到證券公司、期貨公司、基金管理公司辦理哪些業(yè)務(wù)需要出示身份證件？

參考答案：客戶開立基金帳戶，開立、掛失、注銷證券帳戶，申請(qǐng)、掛失、注銷期貨交易編碼，簽訂期貨經(jīng)紀(jì)合同，轉(zhuǎn)托管，指定或撤消指定交易，...

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3.問答題對(duì)依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的什么信息，應(yīng)當(dāng)予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個(gè)人提供？

參考答案：

客戶身份資料和交易

4.問答題什么是黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪？

參考答案：黑社會(huì)性質(zhì)的組織具有以下特征：
（1）形成較穩(wěn)定的犯罪組織，人數(shù)較多，有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定...

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5.問答題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)履行的反洗錢義務(wù)有哪些？

參考答案：《中華人民共和國(guó)反洗錢法》第三條規(guī)定，在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)...

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