反洗錢(qián)考試反洗錢(qián)考試綜合練習(xí)填空題每日一練(2020.05.27)

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1.填空題對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)，應(yīng)當(dāng)了解其（）或者經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)其金融交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析。

參考答案：資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況

2.填空題中國(guó)人民銀行或者其分支機(jī)構(gòu)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，檢查人員不得少于2人，并應(yīng)出示（）和（）

參考答案：執(zhí)法證；檢查通知書(shū)

3.填空題保險(xiǎn)銷(xiāo)售從業(yè)人員銷(xiāo)售以（）為給付條件保險(xiǎn)產(chǎn)品的，雙錄內(nèi)容應(yīng)包括被保險(xiǎn)人同意投保人為其訂立保險(xiǎn)合同并認(rèn)可合同內(nèi)容。

參考答案：死亡

4.填空題我行反洗錢(qián)系統(tǒng)于__________年________月開(kāi)始使用，該系統(tǒng)是客戶(hù)管理系統(tǒng)的子系統(tǒng)，立足于對(duì)客戶(hù)信息和交易信息的分析，實(shí)現(xiàn)__________________、__________________、__________________中大額交易、可疑交易數(shù)據(jù)分析和向人民銀行報(bào)送的功能。

參考答案：2007年11月、本外幣個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶(hù)、結(jié)算賬戶(hù)、國(guó)際匯兌業(yè)務(wù)

5.填空題四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶(hù)，省、市級(jí)分公司應(yīng)每（）審核一次。

參考答案：3年