反洗錢考試反洗錢考試綜合練習(xí)多項(xiàng)選擇題每日一練(2020.05.27)

來源：考試資料網(wǎng)

1 下列哪些情況，存款人可以申請開立臨時(shí)存款賬戶（）。

2 對于單個(gè)被保險(xiǎn)人保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣2萬元以上或者外幣等值2000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險(xiǎn)合同，保險(xiǎn)公司在訂立保險(xiǎn)合同時(shí)，應(yīng)確認(rèn)投保人與被保險(xiǎn)人的關(guān)系，核對投保人和人身保險(xiǎn)被保險(xiǎn)人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記（）、法定繼承人以外的（）的身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。

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3 可疑類客戶采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括（）。

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4 公司定期對內(nèi)部控制的（）進(jìn)行評估，通過持續(xù)性監(jiān)督檢查和專項(xiàng)監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和制止重要風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的內(nèi)控失效和缺陷。

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5 下面哪些措施屬于承保環(huán)節(jié)的識別措施：（）

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