反洗錢(qián)考試金融系統(tǒng)反洗錢(qián)知識(shí)填空題每日一練(2019.12.22)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1.填空題現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書(shū)正式文本在進(jìn)駐前（）天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)。

2.填空題委托第三方代為履行識(shí)別客戶(hù)身份的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)（）的責(zé)任。

3.填空題中國(guó)人民銀行發(fā)現(xiàn)可疑交易活動(dòng)，需要調(diào)查核實(shí)的，只能向（）進(jìn)行調(diào)查。

4.填空題同一交易同時(shí)符合兩項(xiàng)以上大額交易標(biāo)準(zhǔn)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)分別提交（）交易報(bào)告。

5.填空題1995年的（）會(huì)議上明確了“金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是一個(gè)負(fù)責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索取）、分析并向職能部門(mén)移送被披露的金融信息的全國(guó)性核心機(jī)構(gòu)”。