反洗錢考試金融系統(tǒng)反洗錢知識填空題每日一練(2019.11.21)

來源：考試資料網(wǎng)

1.填空題來自于反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家（地區(qū)）客戶的風險等級應（）于來自于其他國家（地區(qū)）的客戶。

2.填空題金融情報機構在反洗錢體系中具有（）作用。

3.填空題現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作（）。

4.填空題盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。

5.填空題金融機構應當保存的交易記錄包括關于每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務憑證、賬簿以及有關規(guī)定要求的反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、（）、業(yè)務函件和其他資料。