反洗錢(qián)考試金融系統(tǒng)反洗錢(qián)知識(shí)單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.11.21)

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1 按照大額交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，法人、其他組織和個(gè)體工商戶(hù)銀行賬戶(hù)之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣（）萬(wàn)元以上或者外幣等值（）萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)。

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2 中國(guó)人民銀行及其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)對(duì)可疑交易活動(dòng)進(jìn)行初步審查，認(rèn)為需要調(diào)查核實(shí)的，應(yīng)填寫(xiě)下列哪種格式文書(shū)報(bào)批？（）

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3 如果一筆交易即符合大額報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)又符合可疑報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)該（）

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4 在下列規(guī)范性文件中，詳細(xì)規(guī)定臨時(shí)凍結(jié)措施的實(shí)施程序的是（）

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5 加入下列哪個(gè)國(guó)際組織是金融情報(bào)機(jī)構(gòu)國(guó)際化的趨勢(shì)？（）

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