反洗錢考試金融系統(tǒng)反洗錢知識判斷題每日一練(2019.05.10)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題中國人民銀行及其地市級以上分支機構(gòu)應當根據(jù)被查單位對現(xiàn)場檢查意見書陳述和申辯的意見以及現(xiàn)場檢查事實認定書和其他相關證據(jù)，制作現(xiàn)場檢查意見告知書。

2.判斷題查閱、復制電子數(shù)據(jù)應當避免影響金融機構(gòu)的正常經(jīng)營。

3.判斷題中國人民銀行及其省一級分支機構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易活動時，應當?shù)怯?，作為反洗錢調(diào)查的原始材料，妥善保管、存檔備查。

4.判斷題《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則（試行）》規(guī)定的程序都是反洗錢調(diào)查中的必經(jīng)程序。

5.判斷題經(jīng)反洗錢調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的，應當以書面或其它形式向有管轄權(quán)的偵查機關報案。

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