反洗錢考試金融系統(tǒng)反洗錢知識(shí)單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.05.10)

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1 根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，在反洗錢調(diào)查中，經(jīng)過(guò)中國(guó)人民銀行總行負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，出現(xiàn)下列（）情形時(shí)可以對(duì)被調(diào)查客戶資金采取臨時(shí)凍結(jié)措施（）

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2 《反洗錢法》在對(duì)臨時(shí)凍結(jié)措施進(jìn)行規(guī)定時(shí)，明確要求采取臨時(shí)凍結(jié)措施必須經(jīng)國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門（中國(guó)人民銀行）負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，同時(shí)規(guī)定臨時(shí)凍結(jié)不得超過(guò)四十八小時(shí)。金融機(jī)構(gòu)在按照中國(guó)人民銀行的要求采取臨時(shí)凍結(jié)措施后四十八小時(shí)內(nèi)，未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的，應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)。這種規(guī)定可以認(rèn)為是下列哪種救濟(jì)？（）

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3 下列哪個(gè)法律或規(guī)章，將“能夠滿足反洗錢調(diào)查需要”作為金融機(jī)構(gòu)妥善保存客戶身份資料和交易記錄的重要標(biāo)準(zhǔn)之一？（）

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4 反洗錢調(diào)查不具有下列哪個(gè)性質(zhì)？（）

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5 根據(jù)《中國(guó)人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》的規(guī)定，解除封存應(yīng)采用下列哪種形式（）

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