A.受理并審核客戶提交的書面委托和相關(guān)文件
B.不審查業(yè)務(wù)的貿(mào)易背景、客戶及其交易對(duì)手情況
C.審查業(yè)務(wù)的貿(mào)易背景情況
D.審核客戶及其交易對(duì)手

A.電話調(diào)查，看怎么樣進(jìn)行自我合理解釋
B.電話調(diào)查資金鏈路真實(shí)性
C.網(wǎng)搜關(guān)聯(lián)方經(jīng)營范圍合理性
D.以上都不正確

A.開戶申請(qǐng)
B.證件審核
C.面談識(shí)別
D.外調(diào)識(shí)別
E.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

A.客戶身份識(shí)別存在客觀上的困難，并造成風(fēng)險(xiǎn)分類不準(zhǔn)確
B.客戶身份資料和交易信息保存的完整性
C.名單掃描工作中，由于時(shí)效性的需求和消費(fèi)者的習(xí)慣，通常難以在建立業(yè)務(wù)關(guān)系或發(fā)放貸款前完成名單掃描以及預(yù)警甄別
D.交易監(jiān)測(cè)與報(bào)告方面，由于大多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)貸款客戶在銀行并無賬戶，使得交易監(jiān)測(cè)工作形同虛設(shè)

A.如客戶為外國政要，金融機(jī)構(gòu)為其開立賬戶應(yīng)當(dāng)經(jīng)高級(jí)管理層的批準(zhǔn)
B.了解實(shí)際控制客戶的自然人，核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息
C.金融機(jī)構(gòu)提供保管箱服務(wù)時(shí)，應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人
D.不一定需要留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件