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客戶以前有兩個(gè)身份證,開戶時(shí)用的身份證已經(jīng)取消,現(xiàn)做個(gè)人客戶證件信息維護(hù)需提供什么要件?
存款人為無民事行為能力人的,可由其法定監(jiān)護(hù)人代理辦理介質(zhì)激活。代理辦理激活手續(xù)所需提供的資料按照代理開戶業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)定辦理。
2019年3月15日,客戶存折丟失,要求對該賬戶進(jìn)行止付,可以應(yīng)客戶要求辦理該項(xiàng)止付業(yè)務(wù)。
個(gè)人及單位辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),根據(jù)《反洗錢法》有關(guān)“單筆或累計(jì)交易達(dá)大額標(biāo)準(zhǔn)的必須有明確用途”的規(guī)定,達(dá)到規(guī)定要求的,應(yīng)要求客戶填寫(提供)真實(shí)的資金用途并在系統(tǒng)中錄入用途。
個(gè)人客戶信息維護(hù),客戶狀態(tài)為真實(shí)才能維護(hù)。
反洗錢主管部門執(zhí)行的凍結(jié)期限不得超過48小時(shí)
在為客戶開戶時(shí),系統(tǒng)提示該身份證號碼與在信用社開有賬戶,但戶名跟身份證不一致,該賬戶為非真實(shí)賬戶,現(xiàn)客戶無法正常開戶,該怎么辦?
協(xié)助司法扣劃,通過過渡賬戶過渡的,在匯款時(shí),憑證上的付款人名稱和賬號如何填寫?系統(tǒng)中的匯款人名稱和賬號、付款人名稱和賬號該如何錄入?
在A網(wǎng)點(diǎn)辦理受托支付業(yè)務(wù),收款人為為貴州省農(nóng)村信用社任一網(wǎng)點(diǎn)開戶的個(gè)人賬戶,或A網(wǎng)點(diǎn)開戶的單位賬戶,受托支付款項(xiàng)直接從付款人賬戶支付。
現(xiàn)金還款撤銷需要提供哪些要件?