A.亞太反洗錢組織
B.歐洲委員會評估反洗錢措施特設(shè)專家委員會
C.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織
D.西非政府間反洗錢工作組
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A.反洗錢行政調(diào)查中,對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料,國務(wù)院反洗錢行政主管部門有封存權(quán)。
B.反洗錢行政調(diào)查中,對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料,應(yīng)立即請求司法機關(guān)予以封存,司法機關(guān)應(yīng)予配合。
C.反洗錢行政調(diào)查時如需封存文件、資料,應(yīng)當會同在場的金融機構(gòu)工作人員查點清楚,當場開列清單一式二份,由調(diào)查人員和在場的金融機構(gòu)工作人員簽名或者蓋章,一份交金融機構(gòu),一份附卷備查。
D.反洗錢行政調(diào)查時如需封存文件、資料,應(yīng)當會同在場的金融機構(gòu)工作人員查點清楚,當場開列清單一式三份,由調(diào)查人員和在場的金融機構(gòu)工作人員簽名或者蓋章,一份交金融機構(gòu),一份交司法機關(guān),一份附卷備查。
A.偵查機關(guān)接到報案后,對已依照規(guī)定臨時凍結(jié)的資金,應(yīng)當及時決定是否繼續(xù)凍結(jié)
B.偵查機關(guān)認為需要繼續(xù)凍結(jié)的,依照刑事訴訟法的規(guī)定采取凍結(jié)措施
C.臨時凍結(jié)不得超過24小時
D.臨時凍結(jié)不得超過48小時
A.國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
B.司法機關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
C.聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單
D.中國人民銀行要求關(guān)注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單
A.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
B.核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
C.登記客戶身份基本信息
D.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件
A.保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當真實、完整
B.應(yīng)當符合保密和安全的有關(guān)規(guī)定
C.保存的客戶身份資料應(yīng)當反映客戶身份識別的過程和結(jié)果,保存的交易記錄資料應(yīng)當足以反映該筆交易的完整過程
D.應(yīng)當符合法律規(guī)定的期限要求
最新試題
總賬系統(tǒng)付款時,如出現(xiàn)付款復(fù)核不成功的情形,可將原付款刪除再次做付款處理。()
農(nóng)村商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)手續(xù)費支出可以通過現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬方式支付。()
集中宣傳月活動發(fā)生的大額宣傳費用在額度緊張情況下可計入長期待攤費用。()
農(nóng)村商業(yè)銀行可以用公款支付負責(zé)人個人支出。()
采用成本模式計量的投資性房地產(chǎn)允許提折舊、允許攤銷、允許提減值準備。()
農(nóng)村商業(yè)銀行要按照“誰主辦、誰負責(zé),誰審批、誰監(jiān)督”的原則,落實其他應(yīng)收款清收責(zé)任。()
財務(wù)開支有權(quán)審批人對低于其審批權(quán)限最高限額的財務(wù)支出,均有權(quán)審批。()
雖未經(jīng)授權(quán),但因工作特殊需要,可以查閱涉及客戶敏感信息的相關(guān)資料。()
賬外資產(chǎn)具有多樣性、隱蔽性等特點,不僅導(dǎo)致會計信息失真,造成資產(chǎn)流失,而且極易誘發(fā)和滋生一系列的違規(guī)違法和腐敗問題。()
個人自有資金不足時,可以通過貸款、財務(wù)借款等方式籌集資金購買、受讓股金。()