A.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
B.核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
C.登記客戶身份基本信息
D.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件
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你可能感興趣的試題
A.保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)真實、完整
B.應(yīng)當(dāng)符合保密和安全的有關(guān)規(guī)定
C.保存的客戶身份資料應(yīng)當(dāng)反映客戶身份識別的過程和結(jié)果，保存的交易記錄資料應(yīng)當(dāng)足以反映該筆交易的完整過程
D.應(yīng)當(dāng)符合法律規(guī)定的期限要求
A.客戶身份資料
B.客戶交易信息
C.報告可疑交易的有關(guān)反洗錢工作信息
D.配合中國人民銀行調(diào)查可疑交易活動的有關(guān)反洗錢工作信息
A.反洗錢年度報告
B.反洗錢有關(guān)信息資料
C.稽核審計報告中與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容
D.客戶檔案資料
A.定期存款到期后，不直接提取或劃轉(zhuǎn)，而是本金或者本金加全部或部分利息續(xù)存入在同一金融機構(gòu)開立的同一戶名下的另一帳戶
B.自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換
C.金融機構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金
D.金融機構(gòu)在黃金交易所進行的黃金交易
E.國際金融組織和外國政府貸款轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)項下的交易
A.專人負責(zé)反洗錢和反恐融資合規(guī)管理工作
B.設(shè)立專門的反洗錢崗位
C.設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)
D.明確專人負責(zé)大額交易和可疑交易報告
最新試題
各農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)實行批量采購物品清單管理，對清單范圍內(nèi)的消耗品統(tǒng)一采購、統(tǒng)一管理、分發(fā)領(lǐng)用。（）
清理賬處資產(chǎn)，既是規(guī)范內(nèi)部財務(wù)管理的要求，也是正風(fēng)肅紀，落實中央精神和巡視、審計意見的要求。（）
賬外資產(chǎn)具有多樣性、隱蔽性等特點，不僅導(dǎo)致會計信息失真，造成資產(chǎn)流失，而且極易誘發(fā)和滋生一系列的違規(guī)違法和腐敗問題。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行可以用公款支付負責(zé)人個人支出。（）
各農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)按照工資總額管理要求，均衡列支職工薪酬，當(dāng)年費用額度不夠時可將職工薪酬下甩至次年列支。（）
費用與非日?；顒佑嘘P(guān)，損失與日常活動有關(guān)。（）
資產(chǎn)負債表主要提供有關(guān)財務(wù)狀況方面的信息，即某一特定日期關(guān)于山東農(nóng)村商業(yè)銀行資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益及其相互關(guān)系的信息。（）
抵債資產(chǎn)應(yīng)以雙方簽訂的抵債協(xié)議登記入賬，按照入賬價值計算繳納房產(chǎn)稅，不能按照評估價計算繳納房產(chǎn)稅。（）
除依照國家有關(guān)規(guī)定為職工支付的人身安全保險費外，農(nóng)村商業(yè)銀行不得為職工支付其他商業(yè)保險費。（）
金融機構(gòu)行政性罰款允許稅前扣除。（）