A.專(zhuān)人負(fù)責(zé)反洗錢(qián)和反恐融資合規(guī)管理工作
B.設(shè)立專(zhuān)門(mén)的反洗錢(qián)崗位
C.設(shè)立反洗錢(qián)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)
D.明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告

A.反洗錢(qián)工作應(yīng)納入內(nèi)部審計(jì)范疇
B.反洗錢(qián)工作應(yīng)實(shí)行條線管理
C.反洗錢(qián)措施應(yīng)能有效發(fā)現(xiàn)、識(shí)別和報(bào)告可疑交易
D.反洗錢(qián)內(nèi)控制度應(yīng)滿(mǎn)足金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)控制度的原則要求

A.同一客戶(hù)身份資料或者交易記錄采用不同介質(zhì)保存的，至少同時(shí)保存不同介質(zhì)的客戶(hù)身份資料或者交易記錄
B.同一介質(zhì)上存有不同保存期限客戶(hù)身份資料或者交易記錄的，應(yīng)當(dāng)按最長(zhǎng)期限保存
C.如客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿(mǎn)時(shí)仍未結(jié)束的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將其保存至反洗錢(qián)調(diào)查工作結(jié)束
D.法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶(hù)身份資料和交易記錄較反洗錢(qián)規(guī)定有更長(zhǎng)保存期限要求的，遵守其規(guī)定

A.自然人實(shí)盤(pán)外匯買(mǎi)賣(mài)交易過(guò)程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換
B.交易一方為慈善團(tuán)體的
C.金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆借
D.商業(yè)銀行發(fā)起利息支付

A.未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的
B.未按規(guī)定保存客戶(hù)身份資料和交易記錄的
C.違反保密規(guī)定，泄漏有關(guān)信息的
D.未按規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行反洗錢(qián)培訓(xùn)的