A.國務院有關部門、機構發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
B.司法機關發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
C.聯合國安理會決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單
D.中國人民銀行要求關注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單
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你可能感興趣的試題
A.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
B.核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
C.登記客戶身份基本信息
D.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件
A.保存的客戶身份資料和交易記錄應當真實、完整
B.應當符合保密和安全的有關規(guī)定
C.保存的客戶身份資料應當反映客戶身份識別的過程和結果，保存的交易記錄資料應當足以反映該筆交易的完整過程
D.應當符合法律規(guī)定的期限要求
A.客戶身份資料
B.客戶交易信息
C.報告可疑交易的有關反洗錢工作信息
D.配合中國人民銀行調查可疑交易活動的有關反洗錢工作信息
A.反洗錢年度報告
B.反洗錢有關信息資料
C.稽核審計報告中與反洗錢工作有關的內容
D.客戶檔案資料
A.定期存款到期后，不直接提取或劃轉，而是本金或者本金加全部或部分利息續(xù)存入在同一金融機構開立的同一戶名下的另一帳戶
B.自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉換
C.金融機構內部調撥資金
D.金融機構在黃金交易所進行的黃金交易
E.國際金融組織和外國政府貸款轉貸業(yè)務項下的交易
最新試題
雖未經授權，但因工作特殊需要，可以查閱涉及客戶敏感信息的相關資料。（）
除依照國家有關規(guī)定為職工支付的人身安全保險費外，農村商業(yè)銀行不得為職工支付其他商業(yè)保險費。（）
農村商業(yè)銀行應按照規(guī)定計算各項利息收入，準確核算表內、外應收利息。禁止少計漏計、少收漏收各項利息。（）
賬外資產具有多樣性、隱蔽性等特點，不僅導致會計信息失真，造成資產流失，而且極易誘發(fā)和滋生一系列的違規(guī)違法和腐敗問題。（）
農村商業(yè)銀行代理業(yè)務手續(xù)費支出可以通過現金或轉賬方式支付。（）
農村商業(yè)銀行應在財務開支審批辦法中明確規(guī)定各審批人對應的審批權限，相應的財務事項必須按審批權限逐級審批，必要時可越級審批。（）
財務開支有權審批人對低于其審批權限最高限額的財務支出，均有權審批。（）
實際業(yè)務處理中，與固定資產相關的裝修都計入固定資產裝修科目核算。（）
總賬系統(tǒng)付款時，如出現付款復核不成功的情形，可將原付款刪除再次做付款處理。（）
因客戶不履行貸款協議等而收取的加息、罰息等計入罰款收入。（）