A.偵查機(jī)關(guān)接到報(bào)案后，對(duì)已依照規(guī)定臨時(shí)凍結(jié)的資金，應(yīng)當(dāng)及時(shí)決定是否繼續(xù)凍結(jié)
B.偵查機(jī)關(guān)認(rèn)為需要繼續(xù)凍結(jié)的，依照刑事訴訟法的規(guī)定采取凍結(jié)措施
C.臨時(shí)凍結(jié)不得超過(guò)24小時(shí)
D.臨時(shí)凍結(jié)不得超過(guò)48小時(shí)
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A.國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
B.司法機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
C.聯(lián)合國(guó)安理會(huì)決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單
D.中國(guó)人民銀行要求關(guān)注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單
A.了解實(shí)際控制客戶(hù)的自然人和交易的實(shí)際受益人
B.核對(duì)客戶(hù)的有效身份證件或者其他身份證明文件
C.登記客戶(hù)身份基本信息
D.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件
A.保存的客戶(hù)身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)、完整
B.應(yīng)當(dāng)符合保密和安全的有關(guān)規(guī)定
C.保存的客戶(hù)身份資料應(yīng)當(dāng)反映客戶(hù)身份識(shí)別的過(guò)程和結(jié)果，保存的交易記錄資料應(yīng)當(dāng)足以反映該筆交易的完整過(guò)程
D.應(yīng)當(dāng)符合法律規(guī)定的期限要求
A.客戶(hù)身份資料
B.客戶(hù)交易信息
C.報(bào)告可疑交易的有關(guān)反洗錢(qián)工作信息
D.配合中國(guó)人民銀行調(diào)查可疑交易活動(dòng)的有關(guān)反洗錢(qián)工作信息
A.反洗錢(qián)年度報(bào)告
B.反洗錢(qián)有關(guān)信息資料
C.稽核審計(jì)報(bào)告中與反洗錢(qián)工作有關(guān)的內(nèi)容
D.客戶(hù)檔案資料
最新試題
各農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)按照工資總額管理要求，均衡列支職工薪酬，當(dāng)年費(fèi)用額度不夠時(shí)可將職工薪酬下甩至次年列支。（）
應(yīng)由職工個(gè)人承擔(dān)的個(gè)人所得稅及各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用（包括企業(yè)年金）應(yīng)按規(guī)定扣繳，可以單位墊付。（）
買(mǎi)斷式買(mǎi)入返售證券中間付息的，沖減買(mǎi)入返售證券資產(chǎn)成本。（）
資產(chǎn)負(fù)債表主要提供有關(guān)財(cái)務(wù)狀況方面的信息，即某一特定日期關(guān)于山東農(nóng)村商業(yè)銀行資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益及其相互關(guān)系的信息。（）
清理賬處資產(chǎn)，既是規(guī)范內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的要求，也是正風(fēng)肅紀(jì)，落實(shí)中央精神和巡視、審計(jì)意見(jiàn)的要求。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)在財(cái)務(wù)開(kāi)支審批辦法中明確規(guī)定各審批人對(duì)應(yīng)的審批權(quán)限，相應(yīng)的財(cái)務(wù)事項(xiàng)必須按審批權(quán)限逐級(jí)審批，必要時(shí)可越級(jí)審批。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行可以用公款支付負(fù)責(zé)人個(gè)人支出。（）
費(fèi)用與非日?；顒?dòng)有關(guān)，損失與日常活動(dòng)有關(guān)。（）
固定資產(chǎn)初始購(gòu)建時(shí)發(fā)生的裝修支出計(jì)入固定資產(chǎn)裝修科目核算。（）
個(gè)人自有資金不足時(shí)，可以通過(guò)貸款、財(cái)務(wù)借款等方式籌集資金購(gòu)買(mǎi)、受讓股金。（）