A.背書人在背書時(shí)記載“不得轉(zhuǎn)讓”字樣的，背書無效
B.背書附條件的，背書無效
C.部分轉(zhuǎn)讓票據(jù)權(quán)利的，背書無效
D.分別轉(zhuǎn)讓票據(jù)權(quán)利的，背書無效
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A.本人身份證件
B.單位證明
C.銀行匯票
D.解訖通知
A.見票即付
B.定日付款
C.出票后定期付款
D.見票后定期付款
A.銀行匯票的出票人在票據(jù)上的簽章
B.銀行承兌商業(yè)匯票時(shí)的簽章
C.銀行發(fā)出銀行承兌匯票查詢書時(shí)的簽章
D.貼現(xiàn)銀行作為持票人，在商業(yè)匯票背面背書欄內(nèi)的簽章
A.要求客戶補(bǔ)充身份證明材料
B.開展強(qiáng)化的盡職調(diào)查
C.立即停止建立業(yè)務(wù)關(guān)系
D.拒絕為其提供一切金融和支付服務(wù)
A.為客戶新開賬戶或者提供一次性金融服務(wù)時(shí)的識(shí)別
B.對(duì)存量客戶的持續(xù)識(shí)別
C.發(fā)現(xiàn)特殊情形時(shí)的重新識(shí)別
D.對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶或者高風(fēng)險(xiǎn)賬戶持有人的重點(diǎn)識(shí)別
最新試題
當(dāng)日掛賬的待銷賬當(dāng)日不銷賬則掛賬柜員無法正式簽退
在為儲(chǔ)戶辦理了個(gè)人通知存款的通知手續(xù)后，柜員告之待到期時(shí)一定要回原開戶行辦理該筆通知存款的支取手續(xù)
賬戶轉(zhuǎn)賬8072中收款人賬號(hào)輸入正確，則對(duì)方收款機(jī)構(gòu)是根據(jù)此賬號(hào)自動(dòng)回顯。
綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，每日網(wǎng)點(diǎn)開機(jī)和網(wǎng)點(diǎn)平賬均需雙人操作。
結(jié)售匯留底檔案以日期、編號(hào)按順序進(jìn)行裝訂，由各支行統(tǒng)一保管，保管期限五年
居民個(gè)人和居民機(jī)構(gòu)辦理結(jié)匯按外匯資金用途，居民個(gè)人和居民機(jī)構(gòu)辦理售匯按外匯資金來源。
城商行匯票、三省一市匯票和本票簽發(fā)復(fù)核均通過0004事中監(jiān)交易復(fù)核。
收繳單位應(yīng)當(dāng)自收到鑒定單位通知之日起5個(gè)工作日內(nèi)，將需要鑒定的貨幣送達(dá)鑒定單位。
柜員按合同要求，在操作d010分次還本時(shí)，應(yīng)要求借款單位提供轉(zhuǎn)賬支票，并加蓋客戶預(yù)留印鑒。
對(duì)個(gè)人年度總額內(nèi)的結(jié)匯和售匯，憑本人有效身份證件在銀行辦理，超過年度總額的，須至國(guó)家外匯管理局批準(zhǔn)后方可辦理