多項選擇題（），應(yīng)當(dāng)為經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)使用的該銀行匯票專用章加其法定代表人或其授權(quán)經(jīng)辦人的簽名或者簽章

A.銀行匯票的出票人在票據(jù)上的簽章
B.銀行承兌商業(yè)匯票時的簽章
C.銀行發(fā)出銀行承兌匯票查詢書時的簽章
D.貼現(xiàn)銀行作為持票人，在商業(yè)匯票背面背書欄內(nèi)的簽章


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1.多項選擇題各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)客戶身份識別工作，在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為其提供一次性金融服務(wù)時，發(fā)現(xiàn)客戶屬于恐怖活動組織及恐怖活動人員名單范圍的，應(yīng)（）

A.要求客戶補(bǔ)充身份證明材料
B.開展強(qiáng)化的盡職調(diào)查
C.立即停止建立業(yè)務(wù)關(guān)系
D.拒絕為其提供一切金融和支付服務(wù)

2.多項選擇題開展客戶身份識別的工作內(nèi)容為（）

A.為客戶新開賬戶或者提供一次性金融服務(wù)時的識別
B.對存量客戶的持續(xù)識別
C.發(fā)現(xiàn)特殊情形時的重新識別
D.對高風(fēng)險客戶或者高風(fēng)險賬戶持有人的重點識別

3.多項選擇題以下哪些情況需審核客戶有效身份證件并留存開戶資料的復(fù)印件、影印件或電子合成信息，同時聯(lián)網(wǎng)核查并打印聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果（）

A.尚未在建立客戶信息的單位或個人申請開立賬戶
B.已在建立過客戶信息的單位或個人申請開立賬戶
C.尚未在建立客戶信息的個人，申請簽發(fā)銀行匯票、銀行本票和辦理匯款、票據(jù)兌付等業(yè)務(wù)
D.尚未在建立客戶信息的個人，申請辦理單筆人民幣1萬元以上或外幣等值1000美元以上的現(xiàn)鈔兌換業(yè)務(wù)

5.多項選擇題以下哪些資料至少保存5年（）

A.客戶身份資料
B.客戶交易記錄
C.涉及審查異常交易方面工作情況的記錄
D.涉及識別可疑交易、內(nèi)部處理可疑交易報告信息方面工作情況的記錄