A.銀行賬戶業(yè)務
B.信貸及征信業(yè)務
C.支付結算業(yè)務
D.反洗錢業(yè)務
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A.客戶身份資料
B.客戶交易記錄
C.涉及審查異常交易方面工作情況的記錄
D.涉及識別可疑交易、內部處理可疑交易報告信息方面工作情況的記錄
A.為客戶新開賬戶的識別
B.為客戶提供一次性金融服務時的識別
C.對存量客戶的持續(xù)識別
D.對監(jiān)控名單客戶的嚴格監(jiān)測
A.單位客戶的紙質賬戶資料，在賬戶存續(xù)期間內，由開立賬戶的營業(yè)網點按“一戶一袋”的方式保管；銷戶時，由營業(yè)網點抽出并專夾保管，年末裝訂成冊，移交上級行會計檔案庫保管。
B.營業(yè)網點的業(yè)務憑證、單據、業(yè)務函件和其他資料，由本機構按日裝訂成冊，移交上級行會計檔案庫保管。
C.營業(yè)網點在客戶身份識別工作中，分析監(jiān)測客戶及其交易目的和交易性質所產生的書面記錄和資料，與《南京銀行反洗錢工作臺賬》一并裝訂保管。
D.銀行結算賬戶管理檔案的保管期限為銀行結算賬戶撤銷后10年。
A.審核單位或個人有效身份證件或其他身份證明文件
B.通過聯網核查公民身份信息系統(tǒng)進行聯網核查，并打印聯網核查結果
C.留存開戶資料的復印件、影印件或電子合成信息
D.在行內系統(tǒng)中建立客戶號，記錄客戶身份基本信息
A.出境旅游
B.探親會親
C.境外就醫(yī)
D.自費留學
最新試題
網點于業(yè)務發(fā)生的次日將業(yè)務憑證及資料掃描并上傳至后督系統(tǒng)。
辦理人民幣存取款業(yè)務的金融機構應當按照中國人民銀行的規(guī)定，無償為公眾兌換殘缺、污損的人民幣，挑剔殘缺、污損的人民幣，并將其交存當地中國人民銀行。
柜員掃描時，需按實際柜員分別建立文檔，現金和憑證大庫管理員需單獨設立。
系統(tǒng)對于對公貸款到期日如遇節(jié)假日，則順延至下一工作日處理，個人貸款到期日為節(jié)假日，則不順延。
開通易得利存款的賬戶，若該存款賬戶連續(xù)7天余額超過5萬元（含）的，計算機系統(tǒng)將自動記錄每一天的存款余額，并比較7天中的最高存款金額，將此最高存款金額按7天通知存款利率計付利息，自動轉入活期賬戶
外幣結算賬戶關閉時，賬戶內資金可以劃轉給同幣種同性質賬戶，也可以結匯入其人民幣賬戶
當日掛賬的待銷賬當日不銷賬則掛賬柜員無法正式簽退
持卡人可在自動柜員機吞卡后5個工作日內，持本人有效身份證件或其他可以證明為卡片持有者的材料到自動柜員機所屬網點辦理領卡手續(xù)。
協(xié)定存款是單位和銀行雙方約定在結算賬戶保留基本存款額度，對基本額度內的存款按協(xié)定存款利率給付利息。
企業(yè)客戶正常使用網銀滿三個月后，如其日常結算金額經常高于其網銀限額，客戶可向開戶網點申請調整交易限額，無需填表。