A.要求客戶補(bǔ)充身份證明材料
B.開展強(qiáng)化的盡職調(diào)查
C.立即停止建立業(yè)務(wù)關(guān)系
D.拒絕為其提供一切金融和支付服務(wù)
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A.為客戶新開賬戶或者提供一次性金融服務(wù)時的識別
B.對存量客戶的持續(xù)識別
C.發(fā)現(xiàn)特殊情形時的重新識別
D.對高風(fēng)險客戶或者高風(fēng)險賬戶持有人的重點(diǎn)識別
A.尚未在建立客戶信息的單位或個人申請開立賬戶
B.已在建立過客戶信息的單位或個人申請開立賬戶
C.尚未在建立客戶信息的個人，申請簽發(fā)銀行匯票、銀行本票和辦理匯款、票據(jù)兌付等業(yè)務(wù)
D.尚未在建立客戶信息的個人，申請辦理單筆人民幣1萬元以上或外幣等值1000美元以上的現(xiàn)鈔兌換業(yè)務(wù)
A.銀行賬戶業(yè)務(wù)
B.信貸及征信業(yè)務(wù)
C.支付結(jié)算業(yè)務(wù)
D.反洗錢業(yè)務(wù)
A.客戶身份資料
B.客戶交易記錄
C.涉及審查異常交易方面工作情況的記錄
D.涉及識別可疑交易、內(nèi)部處理可疑交易報告信息方面工作情況的記錄
A.為客戶新開賬戶的識別
B.為客戶提供一次性金融服務(wù)時的識別
C.對存量客戶的持續(xù)識別
D.對監(jiān)控名單客戶的嚴(yán)格監(jiān)測
最新試題
保證金存款開戶4003不分活期定期。
網(wǎng)點(diǎn)開機(jī)9316交易確認(rèn)柜員必須是其他柜員。
居民個人和居民機(jī)構(gòu)辦理結(jié)匯按外匯資金用途，居民個人和居民機(jī)構(gòu)辦理售匯按外匯資金來源。
開通易得利存款的賬戶，若該存款賬戶連續(xù)7天余額超過5萬元（含）的，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)將自動記錄每一天的存款余額，并比較7天中的最高存款金額，將此最高存款金額按7天通知存款利率計(jì)付利息，自動轉(zhuǎn)入活期賬戶
柜員掃描憑證時，掃描文檔提交時，應(yīng)確認(rèn)影像與實(shí)體憑證張數(shù)相匹配，影像張數(shù)與實(shí)體憑證張數(shù)一樣。
4003保證金存款開戶交易，“客戶號”輸入項(xiàng)統(tǒng)一輸入各行存款戶過渡戶的客戶號，不再分別使用各個客戶自己的客戶號。“賬戶中文名”輸入項(xiàng)仍維持原要求：輸入格式為“南京銀行**支行保證金專戶****單位”（可按規(guī)范化簡稱）。
當(dāng)日掛賬的待銷賬當(dāng)日不銷賬則掛賬柜員無法正式簽退
協(xié)定存款是單位和銀行雙方約定在結(jié)算賬戶保留基本存款額度，對基本額度內(nèi)的存款按協(xié)定存款利率給付利息。
9028沖補(bǔ)帳交易，系統(tǒng)會自動調(diào)整帳戶計(jì)息積數(shù)。
網(wǎng)點(diǎn)于業(yè)務(wù)發(fā)生的次日將業(yè)務(wù)憑證及資料掃描并上傳至后督系統(tǒng)。