A.本人身份證件
B.單位證明
C.銀行匯票
D.解訖通知
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A.見(jiàn)票即付
B.定日付款
C.出票后定期付款
D.見(jiàn)票后定期付款
A.銀行匯票的出票人在票據(jù)上的簽章
B.銀行承兌商業(yè)匯票時(shí)的簽章
C.銀行發(fā)出銀行承兌匯票查詢書(shū)時(shí)的簽章
D.貼現(xiàn)銀行作為持票人，在商業(yè)匯票背面背書(shū)欄內(nèi)的簽章
A.要求客戶補(bǔ)充身份證明材料
B.開(kāi)展強(qiáng)化的盡職調(diào)查
C.立即停止建立業(yè)務(wù)關(guān)系
D.拒絕為其提供一切金融和支付服務(wù)
A.為客戶新開(kāi)賬戶或者提供一次性金融服務(wù)時(shí)的識(shí)別
B.對(duì)存量客戶的持續(xù)識(shí)別
C.發(fā)現(xiàn)特殊情形時(shí)的重新識(shí)別
D.對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶或者高風(fēng)險(xiǎn)賬戶持有人的重點(diǎn)識(shí)別
A.尚未在建立客戶信息的單位或個(gè)人申請(qǐng)開(kāi)立賬戶
B.已在建立過(guò)客戶信息的單位或個(gè)人申請(qǐng)開(kāi)立賬戶
C.尚未在建立客戶信息的個(gè)人，申請(qǐng)簽發(fā)銀行匯票、銀行本票和辦理匯款、票據(jù)兌付等業(yè)務(wù)
D.尚未在建立客戶信息的個(gè)人，申請(qǐng)辦理單筆人民幣1萬(wàn)元以上或外幣等值1000美元以上的現(xiàn)鈔兌換業(yè)務(wù)
最新試題
9028沖補(bǔ)帳交易，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)調(diào)整帳戶計(jì)息積數(shù)。
在為儲(chǔ)戶辦理了個(gè)人通知存款的通知手續(xù)后，柜員告之待到期時(shí)一定要回原開(kāi)戶行辦理該筆通知存款的支取手續(xù)
柜員掃描憑證時(shí)，需先核對(duì)文檔上方對(duì)應(yīng)柜員信息，以防誤掃其他柜員名下。
批量結(jié)息日為節(jié)假日，順延至下一工作日處理。
網(wǎng)點(diǎn)于業(yè)務(wù)發(fā)生的次日將業(yè)務(wù)憑證及資料掃描并上傳至后督系統(tǒng)。
企業(yè)客戶正常使用網(wǎng)銀滿三個(gè)月后，如其日常結(jié)算金額經(jīng)常高于其網(wǎng)銀限額，客戶可向開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)調(diào)整交易限額，無(wú)需填表。
CMT302報(bào)文為大額支付系統(tǒng)發(fā)出查詢查復(fù)報(bào)文。
南京銀行梅花借記卡可同時(shí)簽訂“易得利”和“易得利”升級(jí)版
各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)于經(jīng)復(fù)查后仍無(wú)查明的自動(dòng)柜員機(jī)長(zhǎng)短款，自長(zhǎng)短款發(fā)生之日起至次年，可提交自動(dòng)柜員機(jī)待處理長(zhǎng)短款處理申請(qǐng)，啟動(dòng)核銷或轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入審批程序
境外個(gè)人在境內(nèi)購(gòu)房的外匯結(jié)匯計(jì)入“直接投資”。