A.如能通過“客戶識別確認”流程核驗客戶身份的，無需提供任何資料
B.如未通過“客戶識別確認”流程核驗客戶身份的，提供一卡通、存折、存單憑證實物
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.郵寄客戶需激活的，輸入的是開戶時客戶設置的取款密碼
B.單筆代辦開戶需激活的，輸入的是代辦人代客戶設置的取款密碼
C.批量開戶需激活的，輸入的是客戶證件號碼后六位（系統(tǒng)默認提供初始密碼，由左至右，如最后一位是X則往前推一位）
A.能夠通過“客戶識別確認流程”，技防核驗客戶身份的，無需客戶提供任何資料
B.未能通過“客戶識別確認流程”，技防核驗客戶身份的，須提供本人有效身份證件，及需激活的戶口實物憑證
A.開立存款證明
B.結算戶關戶
C.支取方式修改
D.移存及協(xié)議簽訂類業(yè)務
E.銀行查凍扣
A.憑證掛失解掛業(yè)務、密碼掛失解掛業(yè)務
B.重寫磁
C.戶口開戶證件維護
D.未領卡作廢（補卡）
E.領卡行修改
F.資金凍結狀態(tài)修改
G.無卡批量銷戶、一卡通沖銷、換卡類業(yè)務、入賬類交易（如存現、存款、轉賬入款，但限制出款類交易）、銀行查凍扣
H.開立存款證明
A.能夠通過“客戶識別確認流程”核驗客戶身份：當戶口經辦幣種單筆（或累計）交易金額未超出報備限額，無需客戶提供任何資料
B.能夠通過“客戶識別確認流程”核驗客戶身份：當戶口經辦幣種單筆（或累計）交易金額超出報備限額，系統(tǒng)需要進行身份證明驗證時，需提供客戶本人及代辦人有效身份證明
C.未能通過“客戶識別確認流程”核驗客戶身份的：須提供關閉活期結算戶的憑證（存在實物憑證的）
D.未能通過“客戶識別確認流程”核驗客戶身份的：當戶口經辦幣種單筆（或累計）交易金額超出報備限額，系統(tǒng)需進行身份證明驗證時，需提供客戶本人及代辦人有效身份證明
最新試題
冠字號碼獨立采集系統(tǒng)可關聯(lián)點鈔機或清分機，同一業(yè)務終端支持同時關聯(lián)（）。
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內部發(fā)起關閉協(xié)議（）。
對于實物貴金屬的核查要求，以下說法正確的是：（）
境內人士辦理社保卡首次申領時，必須提供的資料有（）。
客戶申請將他行社保卡變更為招商銀行，以下說法正確的是（）。
柜面在辦理（）業(yè)務時，除了應認真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應及時維護更新個人的客戶信息。
現鈔冠字號碼采集功能業(yè)務菜單碼為：（）
客戶在柜面申請將他行社保卡變更為招商銀行，以下說法正確的是（）。
對于客戶洗錢風險等級為B4（一般可疑交易報告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時，需滿足以下要求（）。
網點辦理境外人士激活社?？ń鹑谫~戶時，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領的盡調資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網點無需再發(fā)起盡調流程。