A.能夠通過“客戶識別確認流程”核驗客戶身份：當戶口經(jīng)辦幣種單筆（或累計）交易金額未超出報備限額，無需客戶提供任何資料
B.能夠通過“客戶識別確認流程”核驗客戶身份：當戶口經(jīng)辦幣種單筆（或累計）交易金額超出報備限額，系統(tǒng)需要進行身份證明驗證時，需提供客戶本人及代辦人有效身份證明
C.未能通過“客戶識別確認流程”核驗客戶身份的：須提供關閉活期結算戶的憑證（存在實物憑證的）
D.未能通過“客戶識別確認流程”核驗客戶身份的：當戶口經(jīng)辦幣種單筆（或累計）交易金額超出報備限額，系統(tǒng)需進行身份證明驗證時，需提供客戶本人及代辦人有效身份證明

A.繼承人持有效卡片并知曉密碼情況，由運營主管或以上級別人員審批
B.繼承人持有效卡片并知曉密碼情況，由業(yè)務主管或以上級別人員審批
C.繼承人無密碼或卡片情況，由區(qū)域總經(jīng)理或以上級別人員審批
D.繼承人無密碼或卡片情況，由運營主管或以上級別人員審批

A.已故存款人的配偶、父母、子女憑已故存款人死亡證明、可表明親屬關系的文件（如居民戶口簿、結婚證、出生證明等）提交書面申請辦理查詢業(yè)務
B.公證遺囑指定的繼承人或受遺贈人憑已故存款人死亡證明，公證遺囑提交書面申請辦理查詢業(yè)務
C.經(jīng)公證機構審查確認身份的繼承人可憑公證機構查詢出具《存款查詢函》辦理查詢業(yè)務
D.查詢?nèi)吮救擞行矸葑C件
E.經(jīng)過公證機構審查確認身份的繼承人委托他人查詢時提供本人、委托人個人有效身份證件及公證機構簽署的《委托書》（該委托書應當與《存款查詢函》粘連，并加蓋公證機構鋼?。?/p>

A.單位必須在其對應公司賬戶的開戶網(wǎng)點建立《單位基本情況表》
B.須在協(xié)議中約定代發(fā)申報交易編碼及附言
C.其中《單位基本情況表》的建立要求遵照《單位基本情況表》的相關規(guī)定執(zhí)行

A.政府機關、國有企業(yè)、事業(yè)單位、上市公司等因故暫無法在招商銀行開立公司賬戶的單位，可在未開立招商銀行公司賬戶的情形下，臨時簽訂代發(fā)業(yè)務協(xié)議。原則上，上述條件以外的企業(yè)不允許在未開立公司賬戶的情形下，簽訂代發(fā)業(yè)務協(xié)議及辦理代發(fā)業(yè)務。
B.未在招商銀行開戶企業(yè)申請簽訂代發(fā)協(xié)議時，管戶客戶經(jīng)理應審核企業(yè)是否符合條件，填寫《未開戶企業(yè)申辦代發(fā)業(yè)務審批表》，并說明企業(yè)不能開戶原因。
C.針對不符合上述準入標準的未在招商銀行開立賬戶的企業(yè)，如分行評估收益、風險等維度后，確認有必要與其簽訂代發(fā)業(yè)務協(xié)議并辦理代發(fā)業(yè)務的，按“一例一批”的原則，由管戶客戶經(jīng)理填寫《審批表》，對企業(yè)確須簽訂協(xié)議的情況進行說明，經(jīng)管戶客戶經(jīng)理所在條線事業(yè)部副總裁及以上級別人員審批后，方可簽訂代發(fā)業(yè)務協(xié)議。