A.發(fā)現(xiàn)客戶提交偽造、變造假存單、存折或票據(jù)的
B.重要空白憑證賬實不符、丟失、被盜，形成風(fēng)險的或出現(xiàn)損毀的
C.業(yè)務(wù)印章丟失、被盜，形成風(fēng)險或發(fā)生損毀的
D.工作人員利用他人賬號登陸系統(tǒng)操作業(yè)務(wù)，經(jīng)勸說拒不更正的
E.有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)、扣劃存款，金額超過5萬元
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A.前臺柜員
B.后臺柜員
C.會計主管
D.支行行長
A.各支行
B.清算中心
C.中心金庫
D.會計管理監(jiān)督崗等部位
A.正常
B.糾錯
C.刪除
D.修正
A.客戶無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
B.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
D.履行客戶身份識別義務(wù)時發(fā)現(xiàn)的其他可疑行為
A.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
B.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
C.客戶無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
D.應(yīng)重新識別客戶身份的其他情形
最新試題
現(xiàn)金管理中心收到營業(yè)網(wǎng)點繳款申請后，出納主管在系統(tǒng)上操作“現(xiàn)金申請審批”，按實際情況選擇批準(zhǔn)或拒絕，如拒絕則直接將庫箱押運回上繳網(wǎng)點。
柜員在操作“企業(yè)客戶基本信息創(chuàng)建”交易時，“證件類型”字段應(yīng)選擇（）
證書申請出現(xiàn)問題導(dǎo)致不能申請成功，但憑證狀態(tài)已改變，需作廢憑證。
跨機(jī)構(gòu)其他重要物品調(diào)劑時，接收網(wǎng)點調(diào)入時間為（）
以下屬于單位客戶有效證明文件的范圍的是（）
單位客戶號下可以建立以下哪幾類賬戶？（）
券商資管計劃產(chǎn)品按照投資方向可以分為（）。
平級機(jī)構(gòu)之間的其他重要物品可以直接進(jìn)行調(diào)劑。
單位結(jié)算賬戶存在下列哪些情況時，系統(tǒng)不允許銷戶（）
重要印章實行統(tǒng)一刻制、分級管理的原則。