A.各支行
B.清算中心
C.中心金庫
D.會計管理監(jiān)督崗等部位
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A.正常
B.糾錯
C.刪除
D.修正
A.客戶無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
B.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
D.履行客戶身份識別義務(wù)時發(fā)現(xiàn)的其他可疑行為
A.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
B.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
C.客戶無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
D.應(yīng)重新識別客戶身份的其他情形
A.姓名
B.聯(lián)系方式
C.身份證件
D.身份證明文件的種類、號碼
A.安全
B.準(zhǔn)確
C.保密
D.完整
最新試題
現(xiàn)金管理中心收到營業(yè)網(wǎng)點繳款申請后，出納主管在系統(tǒng)上操作“現(xiàn)金申請審批”，按實際情況選擇批準(zhǔn)或拒絕，如拒絕則直接將庫箱押運回上繳網(wǎng)點。
跨機構(gòu)其他重要物品調(diào)劑時，接收網(wǎng)點調(diào)入時間為（）
目前，異地及跨行轉(zhuǎn)賬實行免收手續(xù)費的電子渠道是（）。
每捆（把）現(xiàn)金未清點完畢前，不得將原封簽、腰條丟棄。
屬于銀行現(xiàn)金業(yè)務(wù)基本規(guī)定的有（）
柜員在操作“企業(yè)客戶基本信息創(chuàng)建”交易時，“證件類型”字段應(yīng)選擇（）
單位客戶號下可以建立以下哪幾類賬戶？（）
重要印章實行統(tǒng)一刻制、分級管理的原則。
屬于臨時離崗或班間交接的柜員，應(yīng)登記的登記簿種類為（）
上繳的現(xiàn)金必須達到“五好”質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是指（）