多項選擇題在履行客戶身份識別義務(wù)時，應(yīng)當報告以下可疑行為（）

A.客戶無正當理由拒絕更新客戶基本信息的
B.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
D.履行客戶身份識別義務(wù)時發(fā)現(xiàn)的其他可疑行為


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1.多項選擇題出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)當重新識別客戶（）

A.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
B.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
C.客戶無正當理由拒絕更新客戶基本信息的
D.應(yīng)重新識別客戶身份的其他情形

4.多項選擇題各支行、營業(yè)部在辦理以下業(yè)務(wù)時應(yīng)當有效識別客戶的身份，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件的業(yè)務(wù)有（）

A.為客戶提供保管箱服務(wù)時，（應(yīng)）要了解保管箱的實際使用人
B.開通、維護網(wǎng)上銀行、手機銀行、自助設(shè)備、電話銀行等電子銀行類非柜面交易途徑
C.為不在本機構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、票據(jù)兌付等一次性服務(wù)，交易金額單筆人民幣1萬元以上的
D.個人客戶支取1萬元現(xiàn)金存款時

5.多項選擇題各支行（營業(yè)部）發(fā)現(xiàn)重點可疑交易后應(yīng)及時書面上報運營管理部。由運營管理部牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門、業(yè)務(wù)條線啟動以下工作（）

A.追溯可疑交易主體歷史交易情況，分析總結(jié)其交易模式和特點
B.在全行范圍內(nèi)清查可疑交易主體所有交易情況
C.對報告主體身份進一步識別，包括客戶身份、職業(yè)、收入、主營業(yè)務(wù)、經(jīng)營規(guī)模、法定代表人、主要股東、企業(yè)會計或業(yè)務(wù)經(jīng)辦人等有助于形成分析結(jié)論的背景信息
D.對于較為復(fù)雜的可疑交易可繪制流程圖進行輔助分析追索上游資金來源和下游資金去向