多項(xiàng)選擇題各支行重大會(huì)計(jì)事項(xiàng)的主要報(bào)告人為（）

A.前臺(tái)柜員
B.后臺(tái)柜員
C.會(huì)計(jì)主管
D.支行行長(zhǎng)


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1.多項(xiàng)選擇題按照業(yè)務(wù)分工及管理層次的不同，重大事項(xiàng)的報(bào)告單位分為（）

A.各支行
B.清算中心
C.中心金庫(kù)
D.會(huì)計(jì)管理監(jiān)督崗等部位

2.多項(xiàng)選擇題人工創(chuàng)建可疑報(bào)告有（）類型。

A.正常
B.糾錯(cuò)
C.刪除
D.修正

3.多項(xiàng)選擇題在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)報(bào)告以下可疑行為（）

A.客戶無(wú)正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
B.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的
D.履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)的其他可疑行為

4.多項(xiàng)選擇題出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶（）

A.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
B.客戶有洗錢、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的
C.客戶無(wú)正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
D.應(yīng)重新識(shí)別客戶身份的其他情形