A.應(yīng)聯(lián)系被代理人進(jìn)行核實(shí)，并留存電話記錄等聯(lián)系資料
B.對(duì)于同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理兩個(gè)以上單位的銀行結(jié)算賬戶開(kāi)立業(yè)務(wù)的，除審核存款人提供的開(kāi)戶證明文件外，還應(yīng)采取回訪、實(shí)地查訪等措施進(jìn)一步核實(shí)存款人身份
C.同一自然人是兩個(gè)以上單位的法定代表人或單位負(fù)責(zé)人，除審核存款人提供的開(kāi)戶證明文件外，還應(yīng)采取回訪、實(shí)地查訪等措施進(jìn)一步核實(shí)存款人身份
D.兩個(gè)以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中聯(lián)系電話、地址等相同的，除審核存款人提供的開(kāi)戶證明文件外，還應(yīng)采取回訪、實(shí)地查訪等措施進(jìn)一步核實(shí)存款人身份

A.N銀行柜面人員應(yīng)首先確認(rèn)王某代理林某、徐某開(kāi)戶代理關(guān)系的存在
B.王某需持林某、徐某居民身份證辦理業(yè)務(wù)
C.N銀行應(yīng)聯(lián)系林某和徐某，核實(shí)二人確實(shí)授權(quán)王某代理開(kāi)戶，并留存電話記錄等相關(guān)資料
D.N銀行柜面人員應(yīng)核對(duì)王某的居民身份證，進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，并登記王某的姓名、聯(lián)系方式、身份證件或身份證明文件種類、號(hào)碼

A.頻繁與境外機(jī)構(gòu)和個(gè)人發(fā)生資金往來(lái)的客戶
B.與金融機(jī)構(gòu)建立了或開(kāi)展了代理行、依托等高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系的
C.客戶交易單純的只有水電費(fèi)代扣業(yè)務(wù)
D.客戶為非居民，或使用了境外發(fā)放的身份證件或身份證明文件

A.廢品收購(gòu)
B.餐飲
C.娛樂(lè)業(yè)
D.輕工業(yè)

A.經(jīng)柜面電話確認(rèn)代理人與被代理人為父子關(guān)系的
B.客戶信息顯示緊急聯(lián)系人為同一人或多個(gè)客戶預(yù)留電話為同一號(hào)碼
C.客戶由他人代辦的業(yè)務(wù)多次涉及可疑交易報(bào)告
D.短期內(nèi)同一代辦人同時(shí)或分多次代理多個(gè)賬戶開(kāi)立