單項(xiàng)選擇題按照洗錢和恐怖融資的風(fēng)險(xiǎn)程度，將客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級分成（）級。

A.2
B.3
C.4
D.5


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1.單項(xiàng)選擇題興業(yè)銀行集團(tuán)應(yīng)當(dāng)按照（）對銀行集團(tuán)重大內(nèi)部交易進(jìn)行界定。

A.實(shí)際情況
B.集團(tuán)相關(guān)要求
C.法律法規(guī)
D.以上均不是

2.單項(xiàng)選擇題集團(tuán)內(nèi)部交易應(yīng)以（）為本

A.風(fēng)險(xiǎn)
B.收益
C.合規(guī)性
D.以上均不是

3.單項(xiàng)選擇題重大內(nèi)部交易的內(nèi)部審查程序包括（）

A.額度執(zhí)行
B.交易形式、交易條件
C.風(fēng)險(xiǎn)暴露及風(fēng)險(xiǎn)影響
D.以上均是

4.單項(xiàng)選擇題（）應(yīng)當(dāng)以市場價(jià)格為基礎(chǔ)

A.資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
B.理財(cái)安排
C.同業(yè)往來
D.以上均是

5.單項(xiàng)選擇題興業(yè)銀行與附屬機(jī)構(gòu)及附屬機(jī)構(gòu)之間發(fā)生的內(nèi)部交易包括但不限于（）

A.交叉持股
B.理財(cái)安排
C.服務(wù)收費(fèi)
D.以上均是