A.查閱資料
B.詢問(wèn)
C.現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試
D.數(shù)據(jù)篩選
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.內(nèi)部控制體系建設(shè)情況
B.客戶身份識(shí)別工作情況
C.客戶身份資料和交易記錄保存情況
D.大額交易和可疑交易報(bào)告制度執(zhí)行情況
E.宣傳培訓(xùn)情況、內(nèi)部審計(jì)情況
A.反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查是反洗錢行破主管部門通過(guò)進(jìn)駐被查單位辦公場(chǎng)所，運(yùn)用一系列檢查手段，監(jiān)督被查單位執(zhí)行國(guó)家反洗錢法律制度、預(yù)防洗錢的一種常用監(jiān)管方武
B.中國(guó)人民銀行所有分支機(jī)構(gòu)有權(quán)對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查
C.中國(guó)人民銀行總行授權(quán)省級(jí)以上分支機(jī)構(gòu)對(duì)其轄區(qū)內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)總部開展反洗錢日常監(jiān)管工作，包括履行反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查職責(zé)
D.中國(guó)人民銀行所有分支機(jī)構(gòu)有權(quán)對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢行政處罰
A.反洗錢宣傳只針對(duì)一般員工，與中高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)層無(wú)關(guān)
B.宣傳方式可靈活多樣
C.對(duì)中高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)層的宣傳可包括通報(bào)新出臺(tái)的反洗錢法律法規(guī)、中外反洗錢監(jiān)管處罰實(shí)例等
D.對(duì)于普通員工的宣傳可包括印制員工宣傳手冊(cè)、利用銀行內(nèi)部辦公網(wǎng)絡(luò)或信息網(wǎng)絡(luò)、內(nèi)部刊物等方武開展宣傳
A.基礎(chǔ)知識(shí)
B.法律法規(guī)培訓(xùn)
C.業(yè)務(wù)操作
D.法律、財(cái)會(huì)等綜合性知識(shí)培訓(xùn)
A.保證銀行各個(gè)層級(jí)的工作人員都樹立洗錢風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、反洗錢法律意識(shí)及合規(guī)意識(shí)
B.讓公眾了解反洗錢知識(shí)
C.保證員工了解反洗錢法律法規(guī)的具體要求
D.掌握反洗錢工作必備的技能
最新試題
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查程序要求？（）
按照《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門報(bào)告
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個(gè)組織？（）
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)等各方面情況，衡量本機(jī)構(gòu)對(duì)其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評(píng)估客戶風(fēng)險(xiǎn)。客戶風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級(jí)人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
以下哪類金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》新增的適用對(duì)象？（）
以下哪個(gè)行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
下列關(guān)于洗錢的危害性的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）
金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。