多項(xiàng)選擇題從賬戶開(kāi)立和使用的特征來(lái)看,以下哪些情形可能涉蠓恐怖融資可疑交易()

A.長(zhǎng)期閑置的賬戶僅保有最低余額,突然間接收一筆存款或一系列存款。隨后每日提取現(xiàn)金存教.直到所存資金全部提取完畢
B.用新成立的法人實(shí)體名義開(kāi)立賬戶,而存入該賬戶的存款金額遠(yuǎn)超出談實(shí)體創(chuàng)辦者的收入水平
C.同一個(gè)人開(kāi)立多個(gè)賬戶,存入多筆小額存款,而總額同其收入水平不相符
D.開(kāi)立賬戶的法人實(shí)體.參與一個(gè)組織或基金會(huì)的活動(dòng)


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1.多項(xiàng)選擇題涉嫌恐怖融賚可疑交易的主要特征可從以下哪些角度分析()

A.賬戶及存取款特征
B.電子匯兌特征
C.行為異常表現(xiàn)
D.敏感國(guó)家或地區(qū)

2.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》的規(guī)定.恐怖融資的表現(xiàn)形武包括()

A.恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)
B.以資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動(dòng)犯罪
C.為恐怖主義和實(shí)施恐怖活動(dòng)犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)
D.為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)

4.多項(xiàng)選擇題哪些可疑報(bào)文應(yīng)打包為可疑特殊包()

A.可疑重發(fā)報(bào)文
B.可疑補(bǔ)報(bào)報(bào)文
C.可疑糾錯(cuò)報(bào)文
D.可疑補(bǔ)正報(bào)文

5.多項(xiàng)選擇題可疑交易報(bào)告報(bào)文按照使用的業(yè)務(wù)場(chǎng)景分為哪幾個(gè)子類()

A.正常報(bào)文
B.補(bǔ)報(bào)報(bào)文
C.重發(fā)報(bào)文
D.補(bǔ)正報(bào)文
E.糾錯(cuò)報(bào)文

最新試題

依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》,下述說(shuō)法中正確的有()

題型:多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢的描述中,正確的有()

題型:多項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行于()成立了中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

按照《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》,金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向()部門報(bào)告

題型:多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于洗錢的危害性的說(shuō)法中,錯(cuò)誤的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

FATF創(chuàng)始國(guó)包括西方七國(guó)在內(nèi)的15個(gè)國(guó)家以及歐盟歐洲委員會(huì)。

題型:判斷題

涉及恐怖活動(dòng)的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間,符合以下情形之一的,有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項(xiàng)收取或者資產(chǎn)受讓()。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下哪個(gè)行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整,足以再現(xiàn)()反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題