A.屬于銀行內(nèi)部保密信息
B.直接關(guān)系到客戶風(fēng)險分類
C.需要對客戶嚴(yán)格保密
D.避免被犯罪分子知悉后有意規(guī)避有關(guān)的風(fēng)險控制措施
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A.地域、行業(yè)
B.身份、國籍
C.交易目的
D.交易特征
A.管理制度和工作制度
B.分類參數(shù)體系
C.評估計量體系
D.系統(tǒng)控制體系
A.全面、真實(shí)、動態(tài)地掌控本機(jī)構(gòu)客戶洗錢風(fēng)險程度
B.對所有客戶采取不變的識別程序
C.提前預(yù)防和及時發(fā)現(xiàn)可疑線索，有效控制洗錢風(fēng)險
D.為本機(jī)構(gòu)對洗錢風(fēng)險進(jìn)行全面管理提供依據(jù)
A.由中國人民銀行總行或地（市）以上分支機(jī)構(gòu)責(zé)令改正
B.情節(jié)嚴(yán)重的，處l萬元以上5萬元以下罰款
C.直接負(fù)責(zé)的董事、高級蕾理人員和其他直接責(zé)任人員。處l萬元以上5萬元以下罰款
D.致使洗錢后果發(fā)生且情節(jié)特別嚴(yán)重的，中國人民銀行可以建議有關(guān)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令停業(yè)整頓或吊銷其經(jīng)營許可證
A.銷戶時，對單位非經(jīng)營所得或非正常渠道收入用于償還貸款或提前還敖的.銀行應(yīng)調(diào)查其還款資金來源，是否存在可疑情況。對客戶未說明償還貸款來源的，與借款人資產(chǎn)狀況不符的。銀行應(yīng)深入調(diào)查
B.銷戶時.無論是由法人代表直接辦理還是由授權(quán)代理人代為辦理的.都只審核法人代表身份證明文件的真實(shí)性
C.銷戶時，其相應(yīng)的外匯貸款業(yè)務(wù)是否結(jié)清
D.銷戶后。銀行應(yīng)按規(guī)定將客戶銷戶資料歸檔保存
最新試題
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）
按照《金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門報告
金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）
反洗錢調(diào)查的客體不包括（）
金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）