A.名稱
B.住所
C.經(jīng)營范圍
D.組織機構(gòu)代碼
E.稅務(wù)登記證號碼
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A.恐怖活動犯罪
B.貪污賄賂犯罪
C.破壞金融管理秩序犯罪
D.金融詐騙犯罪
A.與洗錢高風(fēng)險國家和地區(qū)有業(yè)務(wù)聯(lián)系
B.沒有客戶交易或者交易量較小的客戶，要求將大量資金劃轉(zhuǎn)到他人賬戶，且沒有明顯的交易目的或用途
C.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，并在短期內(nèi)發(fā)生大量證券交易
D.客戶的證券賬戶長期閑置不用，而資金賬戶卻頻繁發(fā)生大額資金收付
A.通過地下錢莊
B.利用別人的賬戶提現(xiàn)
C.通過購買彩票、房產(chǎn)、珠寶古董進行洗錢
D.設(shè)立空殼公司
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.會計部門
C.反洗錢局
D.稽核部門
A.核對
B.登記
C.核對并登記
D.留存有效身份證件或其他身份證明的復(fù)印件
最新試題
證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）
證券期貨業(yè)機構(gòu)對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
金融機構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調(diào)查和反饋。
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風(fēng)險相對較低？（）
依據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。
金融機構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟活動特點等各方面情況，衡量本機構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風(fēng)險?？蛻麸L(fēng)險子項包括（）
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）