多項(xiàng)選擇題洗錢活動有哪些途徑。（）
A.通過地下錢莊
B.利用別人的賬戶提現(xiàn)
C.通過購買彩票、房產(chǎn)、珠寶古董進(jìn)行洗錢
D.設(shè)立空殼公司
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1.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行設(shè)立（），負(fù)責(zé)接收人民幣、外匯大額交易和可疑交易報告。
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.會計部門
C.反洗錢局
D.稽核部門
2.單項(xiàng)選擇題客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)同時對代理和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進(jìn)行（）。
A.核對
B.登記
C.核對并登記
D.留存有效身份證件或其他身份證明的復(fù)印件
3.單項(xiàng)選擇題客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過有效期的，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）為客戶辦理業(yè)務(wù)。
A.中止
B.終止
C.停止
D.繼續(xù)
4.單項(xiàng)選擇題在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識別措施，關(guān)注客戶及其日常（）、金融交易情況、及時提示客戶更新資料信息。
A.資金來源
B.經(jīng)營活動
C.資金用途
D.經(jīng)濟(jì)狀況
5.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度，遵循（）的原則，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易。采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)、了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人。
A.客戶至上
B.控制風(fēng)險
C.盈利最大化
D.了解你的客戶
最新試題
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
題型：單項(xiàng)選擇題
（）年，F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
題型：單項(xiàng)選擇題
客戶身份識別完整性原則是指（）
題型：單項(xiàng)選擇題
針對金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。
題型：多項(xiàng)選擇題
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）
題型：多項(xiàng)選擇題
《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
題型：單項(xiàng)選擇題
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
題型：單項(xiàng)選擇題
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
題型：單項(xiàng)選擇題
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）
題型：單項(xiàng)選擇題