A.及時(shí)增加
B.及時(shí)更新
C.及時(shí)刪除
D.及時(shí)認(rèn)定
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A.中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)中心
B.公安機(jī)關(guān)
C.中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)
D.中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案
A.建立反洗錢(qián)檢查檔案庫(kù)
B.建立案件線索檔案庫(kù)
C.客戶(hù)身份的重新識(shí)別
D.發(fā)現(xiàn)反洗錢(qián)工作中的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
A.交易主體及交易對(duì)手身份
B.涉及交易的賬戶(hù)信息
C.交易具體特征，如交易金額、時(shí)間、幣種、方向等
D.交易性質(zhì)
A.單筆或當(dāng)日累計(jì)人民幣交易10萬(wàn)元以上或者外幣交易等值5千美元以上的現(xiàn)金收支
B.單筆或當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上或者外幣交易等值1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金收支
C.自然人銀行賬戶(hù)之間單筆或當(dāng)日累計(jì)人民幣5萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D.自然人銀行賬戶(hù)之間單筆或當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬(wàn)元以上或者外幣等值10萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
A.可疑交易主體的身份信息
B.可疑交易的明細(xì)信息
C.可疑交易特征描述
D.以上均不正確
最新試題
下列哪三個(gè)部門(mén)于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）
金融機(jī)構(gòu)在報(bào)送可疑交易報(bào)告時(shí)，可通過(guò)下列哪些機(jī)構(gòu)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告？（）
涉及恐怖活動(dòng)的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶(hù)可以進(jìn)行款項(xiàng)收取或者資產(chǎn)受讓?zhuān)ǎ?/p>
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢(qián)等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
以下哪類(lèi)金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》新增的適用對(duì)象？（）
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶(hù)背景、社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)等各方面情況，衡量本機(jī)構(gòu)對(duì)其開(kāi)展客戶(hù)盡職調(diào)查工作的難度，評(píng)估客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)?？蛻?hù)風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)年度報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）
我國(guó)關(guān)于洗錢(qián)犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說(shuō)法正確的是（）
按照《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門(mén)報(bào)告
金融機(jī)構(gòu)配合開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對(duì)有關(guān)可疑客戶(hù)及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。