單項選擇題金融機構在履行反洗錢義務過程中，發(fā)生涉嫌犯罪的，應當及時以書面形式向（）報告。

A.中國人民銀行反洗錢監(jiān)測中心
B.公安機關
C.中國人民銀行分支機構
D.中國人民銀行當?shù)胤种C構和當?shù)毓矙C關報案


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1.多項選擇題配合開展反洗錢調查所得到的信息可以用作（）

A.建立反洗錢檢查檔案庫
B.建立案件線索檔案庫
C.客戶身份的重新識別
D.發(fā)現(xiàn)反洗錢工作中的合規(guī)風險

2.多項選擇題大額交易報告的內容包括（）

A.交易主體及交易對手身份
B.涉及交易的賬戶信息
C.交易具體特征，如交易金額、時間、幣種、方向等
D.交易性質

3.多項選擇題金融機構對于選項中哪些情況需要提交大額交易報告？（）

A.單筆或當日累計人民幣交易10萬元以上或者外幣交易等值5千美元以上的現(xiàn)金收支
B.單筆或當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金收支
C.自然人銀行賬戶之間單筆或當日累計人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的款項劃轉
D.自然人銀行賬戶之間單筆或當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉

4.多項選擇題可疑交易報告的內容包括（）

A.可疑交易主體的身份信息
B.可疑交易的明細信息
C.可疑交易特征描述
D.以上均不正確

5.多項選擇題金融機構對于選項中哪些情況需要提交可疑交易報告（）

A.3個工作日內資金分散轉入、集中轉出，與客戶身份明顯不符
B.5個工作日內資金集中轉入、分散轉出，與客戶經(jīng)營業(yè)務明顯不符
C.10個工作日內相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準D.10個工作日內相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付