A.3個(gè)工作日內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出，與客戶身份明顯不符
B.5個(gè)工作日內(nèi)資金集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符
C.10個(gè)工作日內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)D.10個(gè)工作日內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付

A.國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)項(xiàng)下的交易
B.金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金
C.金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆借、在銀行間債券市場(chǎng)進(jìn)行的債券交易
D.商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行發(fā)起的稅收、錯(cuò)賬沖正、利息支付

A.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)。
B.法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款。
C.沒(méi)有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付。
D.自然人銀行賬戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑。

A.調(diào)查人員違反規(guī)定程序的，金融機(jī)構(gòu)有拒絕調(diào)查的權(quán)利。
B.核對(duì)、補(bǔ)充和更正訊問(wèn)筆錄的權(quán)利。
C.清點(diǎn)及封存清單的權(quán)利。
D.逾期自動(dòng)解除凍結(jié)的權(quán)利。

A.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)。
B.法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款。
C.沒(méi)有正常原因的開立多個(gè)賬戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付。
D.自然人銀行賬戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑。