多項選擇題金融機構配合開展反洗錢調查的權利包括（）

A.調查人員違反規(guī)定程序的，金融機構有拒絕調查的權利。
B.核對、補充和更正訊問筆錄的權利。
C.清點及封存清單的權利。
D.逾期自動解除凍結的權利。


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1.多項選擇題某銀行發(fā)現一個可疑現象，A客戶于2007年6月1日以本人名義和代理其他10位個人共開立了11戶個人銀行結算賬戶，6月5日，A客戶在其本人賬戶存入50萬元，并分別向其他10個賬戶各存入現金35萬元，合計存入400萬元現金。6月11日，該客戶又將所有其他賬戶中的現金取出并存入本人賬戶，并將賬戶中400萬元資金匯往異地他行的同名個人銀行結算賬戶，然后將本人賬戶銷戶。請問A客戶的交易行為存在哪些可疑（）

A.短期內相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準。
B.法人、其他組織和個體工商戶短期內頻繁收取與其經營業(yè)務明顯無關的匯款，或者自然人客戶短期內頻繁收取法人、其他組織的匯款。
C.沒有正常原因的開立多個賬戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付。
D.自然人銀行賬戶頻繁進行現金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現金且情形可疑。

2.單項選擇題金融機構通過第三方識別客戶身份，而第三方未采取符合《中華人民共和國反洗錢法》要求的客戶身份識別措施的，（）。

A.由該金融機構承擔未履行客戶身份識別義務的責任
B.由該第三方承擔未履行客戶身份識別義務的責任
C.由該金融機構和該第三方共同承擔未履行客戶身份識別義務的責任
D.雙方皆不承擔責任

3.單項選擇題2007年3月1日起施行的《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》中，“短期”系指（）。

A.10個工作日以內，含10個工作日
B.10個工作日以內，不含10個工作日
C.5個工作日以內，含5個工作日
D.5個工作日以內，不含5個工作日

4.單項選擇題下列選項中屬于金融機構應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告的大額交易的是（）。

A.王某2007年3月5日上午在某銀行存入15萬元人民幣現金，并于當天下午取出現金10萬元人民幣。
B.李某2007年3月9日上午在某銀行轉帳20萬元給張某。
C.趙某2007年4月5日上午在某銀行存入8千美元現金，當天下午在該網點又存入9千美元現金。
D.甲公司2007年5月5日轉帳180萬元人民幣給乙公司。

5.單項選擇題客戶通過在境內金融機構開立的賬戶或者銀行卡所發(fā)生的大額交易，由（）報告。

A.開立賬戶的金融機構或者發(fā)卡銀行
B.收單行
C.開立賬戶的金融機構或者發(fā)卡銀行和收單行分別報送