A.保護(hù)商業(yè)秘密
B.保護(hù)個(gè)人隱私
C.妥善保存客戶身份識(shí)別過(guò)程中獲取的客戶身份信息
D.妥善保存客戶身份識(shí)別過(guò)程中獲取的交易信息
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A.上游犯罪范圍不斷擴(kuò)大
B.行為方式更為多樣
C.主觀要件適當(dāng)放寬
D.責(zé)任追究更加嚴(yán)厲
A.聯(lián)合國(guó)
B.亞太反洗錢(qián)組織
C.FATF
D.歐亞反洗錢(qián)與反恐怖融資組織
A.指導(dǎo)、部署金融業(yè)反洗錢(qián)工作
B.負(fù)責(zé)反洗錢(qián)的資金監(jiān)測(cè)
C.有權(quán)對(duì)金融機(jī)構(gòu)以及其他單位和個(gè)人“執(zhí)行有關(guān)反洗錢(qián)規(guī)定的行為”進(jìn)行檢查監(jiān)督
D.對(duì)金融機(jī)構(gòu)高管人員任職資格進(jìn)行任免
A.現(xiàn)場(chǎng)檢查
B.現(xiàn)場(chǎng)走訪
C.反洗錢(qián)調(diào)查
D.高管約談
A.全面性
B.間歇性
C.持續(xù)性
D.保密性
最新試題
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)年度報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢(qián)工作納入該單位的業(yè)績(jī)考核范圍，制定有針對(duì)性的什么考核指標(biāo)？（）
客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的參考指標(biāo)包括（）。
按照《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門(mén)報(bào)告
以下哪類(lèi)金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》新增的適用對(duì)象？（）
涉及恐怖活動(dòng)的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項(xiàng)收取或者資產(chǎn)受讓（）。
金融機(jī)構(gòu)在識(shí)別境外單位客戶時(shí)有效身份證件包括（）
金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
（）年，F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，將洗錢(qián)行為規(guī)定為犯罪。
下列關(guān)于洗錢(qián)的危害性的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）