A.風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理，客戶經(jīng)理
B.客戶經(jīng)理，風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理
C.會(huì)計(jì)結(jié)算部門，風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理
D.會(huì)計(jì)結(jié)算部門，客戶經(jīng)理
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.1個(gè)月
B.3個(gè)月
C.6個(gè)月
D.1年
A.借款憑證管理
B.貸款發(fā)放
C.貸款發(fā)放通知
D.貸后定期檢查
A．一般消費(fèi)貸款
B．個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款
C．長(zhǎng)期個(gè)人住房貸款
D．短期個(gè)人住房貸款
A.第三方存管賬戶
B.貸記卡賬戶
C.準(zhǔn)貸記卡賬戶
D.開辦電子銀行的賬戶
A.調(diào)高
B.調(diào)減
C.凍結(jié)
D.解凍
最新試題
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，評(píng)級(jí)指標(biāo)包括（）。
根據(jù)二級(jí)制裁的規(guī)定，美國(guó)主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國(guó)人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國(guó)司法管轄權(quán)。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡(jiǎn)稱OFAC）特別指定國(guó)民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國(guó)家的是？（）
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
對(duì)各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
原則上對(duì)評(píng)級(jí)等級(jí)較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)（）評(píng)級(jí)等級(jí)較高的機(jī)構(gòu)。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上應(yīng)分為（）。
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
下列選項(xiàng)中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。