行業(yè)（含職業(yè)）風險子項包括（）。

對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素？（）

下列選項中，不屬于客戶盡職調查措施的是（）。

法人金融機構應當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應分為（）。

并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權。

《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。

客戶特性風險子項包括（）。

下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）

法人金融機構應當形成書面的自評估報告，經高級管理層審定后上報董事會或董事會下設的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構具有管轄權的人民銀行總行或分支機構。

涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應向境內一級分行（境外機構）反洗錢主管部門或總行內控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。