A．一般消費貸款
B．個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款
C．長期個人住房貸款
D．短期個人住房貸款
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A.第三方存管賬戶
B.貸記卡賬戶
C.準貸記卡賬戶
D.開辦電子銀行的賬戶
A.調高
B.調減
C.凍結
D.解凍
A.房屋裝修
B.個人生產(chǎn)經(jīng)營
C.個人消費
D.助學
A.經(jīng)營行行長；客戶經(jīng)理
B.經(jīng)營行副行長；客戶經(jīng)理
C.客戶經(jīng)理；客戶
D.客戶；客戶
A.電子記錄
B.電子檔案
C.紙質材料
D.放款憑證
最新試題
下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。
根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應復審后受理該業(yè)務。
法人金融機構應當形成書面的自評估報告，經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構具有管轄權的人民銀行總行或分支機構。
地域風險子項包括（）。
根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。
銀行業(yè)金融機構違反《銀行業(yè)金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）
法人金融機構應當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應分為（）。
申請銀行業(yè)金融機構董事、高級管理人員任職資格，擬任人應當具備哪些條件？（）