A.每月至少兩次
B.每周至少一次
C.每月至少一次
D.每季至少一次
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A.分行
B.總行
C.個(gè)人業(yè)務(wù)部
D.公司銀行部
A.總行內(nèi)控合規(guī)與法律部
B.總行運(yùn)營(yíng)管理部
C.總行風(fēng)險(xiǎn)管理部
D.總行辦公室
A.簽證核對(duì)
B.上門核對(duì)
C.系統(tǒng)核對(duì)
D.柜面核對(duì)
A.客戶提供虛假資料
B.客戶不配合身份識(shí)別
C.客戶涉嫌洗錢,恐怖融資行為被調(diào)查
D.客戶與禁止業(yè)務(wù)往來(lái)的實(shí)體或個(gè)人進(jìn)行交易
A.編號(hào)
B.申請(qǐng)人名稱
C.資金證明主要內(nèi)容
D.出具時(shí)間
E.出具份數(shù)
最新試題
只有具備票據(jù)審驗(yàn)資格的人,才能對(duì)收到的特種信件票據(jù)進(jìn)行審驗(yàn)。
各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)安排專人在每天10:00前和16:00前至少兩次對(duì)收到的票交所任務(wù)進(jìn)行檢查,確保及時(shí)處理。
質(zhì)押票據(jù)入池前應(yīng)通過(guò)()向開(kāi)票行發(fā)送查詢
下列業(yè)務(wù)必須由中心主管審批的是()。
掛賬原因?yàn)閼裘欣ㄌ?hào)、空格、有橫杠“-”、英文字母全角半角、繁體字等導(dǎo)致,經(jīng)確認(rèn)賬號(hào)戶名相符的,可經(jīng)()審批后入賬。
同一會(huì)計(jì)檔案采用不同介質(zhì)保存的,則按保管期限長(zhǎng)的要求進(jìn)行保管。
應(yīng)急業(yè)務(wù)中,變更印鑒應(yīng)急啟用的,需確認(rèn)當(dāng)天未使用舊印鑒辦理()業(yè)務(wù)
各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)安排專人在每天上下午至少兩次對(duì)收到的票交所任務(wù)進(jìn)行檢查,確保及時(shí)處理。具體做法為()
柜面營(yíng)業(yè)應(yīng)急業(yè)務(wù)事項(xiàng)基本條件包括:()
社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征收機(jī)構(gòu)對(duì)單位和個(gè)人同時(shí)具有查詢、扣劃?rùn)?quán)。