A.簽證核對
B.上門核對
C.系統(tǒng)核對
D.柜面核對
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A.客戶提供虛假資料
B.客戶不配合身份識別
C.客戶涉嫌洗錢，恐怖融資行為被調查
D.客戶與禁止業(yè)務往來的實體或個人進行交易
A.編號
B.申請人名稱
C.資金證明主要內容
D.出具時間
E.出具份數
A、屬于禁止往來的實體和個人
B、客戶提供虛假開戶資料
C、涉嫌洗錢或涉恐融資影響我*行聲譽或財產損失
D、客戶不配合我*行身份識別或組織批量開戶
E、有明顯理由懷疑客戶買賣賬戶或出租賬戶
A.已被司法部門凍結止付
B.已用于質押的存款或理財資金
C.存款或理財資金所有人死亡后，尚未按司法部門要求辦理繼承過戶手續(xù)的存款或理財資金
A.本外幣貸款
B.賬戶透支
C.票據貼現
D.商業(yè)匯票承兌
E.保函
最新試題
2019年8月5日，王某存入一筆7天通知存款10萬元，于8月12日辦理通知手續(xù)但未支取；2019年9月15日，重新辦理了通知手續(xù)，并于2019年9月22日辦理了全額支取手續(xù)。則以下說法正確的是（）
單位定期存單（電子）質押是指本浙商銀行根據客戶申請及委托，從客戶在浙商銀行開立的電子結算賬戶或電子存折賬戶中劃款開立電子存單，為受信人在浙商銀行的授信業(yè)務提供擔保的一種方式。
票據掛失止付不是一種效力確定的補救措施，而是一種救急措施，必須與其他法定措施（公示催告、提起訴訟）結合起來，才能起到救濟作用。
各營業(yè)網點應安排專人在每天10：00前和16：00前至少兩次對收到的票交所任務進行檢查，確保及時處理。
對大額現金免填單取款業(yè)務進行授權時，授權人員應審核確認（）。
質押票據入池前應通過（）向開票行發(fā)送查詢
社會保險費征收機構對單位和個人同時具有查詢、扣劃權。
司法凍結業(yè)務，在存款賬戶余額大于凍結金額時，應選擇（）。
錯賬沖正憑證需注意哪些要點（）
柜面應急預案業(yè)務范圍中，屬于風險業(yè)務有：（）