A.客戶提供虛假資料
B.客戶不配合身份識別
C.客戶涉嫌洗錢，恐怖融資行為被調查
D.客戶與禁止業(yè)務往來的實體或個人進行交易
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你可能感興趣的試題
A.編號
B.申請人名稱
C.資金證明主要內容
D.出具時間
E.出具份數(shù)
A、屬于禁止往來的實體和個人
B、客戶提供虛假開戶資料
C、涉嫌洗錢或涉恐融資影響我*行聲譽或財產損失
D、客戶不配合我*行身份識別或組織批量開戶
E、有明顯理由懷疑客戶買賣賬戶或出租賬戶
A.已被司法部門凍結止付
B.已用于質押的存款或理財資金
C.存款或理財資金所有人死亡后，尚未按司法部門要求辦理繼承過戶手續(xù)的存款或理財資金
A.本外幣貸款
B.賬戶透支
C.票據貼現(xiàn)
D.商業(yè)匯票承兌
E.保函
A.單位時點存款證明
B.單位時段存款證明
C.銀行詢證函
D.對公理財資金證明
最新試題
在浙商銀行柜面業(yè)務應急處理時，哪些人員有審批權限：（）
單位定期存單（電子）質押是指本浙商銀行根據客戶申請及委托，從客戶在浙商銀行開立的電子結算賬戶或電子存折賬戶中劃款開立電子存單，為受信人在浙商銀行的授信業(yè)務提供擔保的一種方式。
應急業(yè)務中，變更印鑒應急啟用的，需確認當天未使用舊印鑒辦理（）業(yè)務
為更好服務客戶，保障業(yè)務正常進行，對符合下列特殊情形之一的質押存單提前處置并歸還對應浙商銀行債權，經營業(yè)主管簽批后，可手工調整計息賬務，按原利率檔次和實際存款積數(shù)進行計息（）
柜面業(yè)務應急處理時，支行網點分管負責人對個人存現(xiàn)業(yè)務的審批權限限額是（）
質押票據入池前應通過（）向開票行發(fā)送查詢
系統(tǒng)上線柜面輪候凍結等相關功能后，除對于在功能上線前已經被司法機關借方的賬戶（卡）不支持輪候凍結操作外，還包含收下哪種情況不支持輪候凍結操作（）
現(xiàn)金支票的出票日為2018年3月20日，按規(guī)范書寫要求，3前面必須加“零”。
下列業(yè)務必須由中心主管審批的是（）。
柜面業(yè)務應急處理時，支行營業(yè)主管對個人取現(xiàn)業(yè)務的審批權限限額是（）