A.分行
B.總行
C.個(gè)人業(yè)務(wù)部
D.公司銀行部
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A.總行內(nèi)控合規(guī)與法律部
B.總行運(yùn)營管理部
C.總行風(fēng)險(xiǎn)管理部
D.總行辦公室
A.簽證核對(duì)
B.上門核對(duì)
C.系統(tǒng)核對(duì)
D.柜面核對(duì)
A.客戶提供虛假資料
B.客戶不配合身份識(shí)別
C.客戶涉嫌洗錢，恐怖融資行為被調(diào)查
D.客戶與禁止業(yè)務(wù)往來的實(shí)體或個(gè)人進(jìn)行交易
A.編號(hào)
B.申請(qǐng)人名稱
C.資金證明主要內(nèi)容
D.出具時(shí)間
E.出具份數(shù)
A、屬于禁止往來的實(shí)體和個(gè)人
B、客戶提供虛假開戶資料
C、涉嫌洗錢或涉恐融資影響我*行聲譽(yù)或財(cái)產(chǎn)損失
D、客戶不配合我*行身份識(shí)別或組織批量開戶
E、有明顯理由懷疑客戶買賣賬戶或出租賬戶
最新試題
應(yīng)急業(yè)務(wù)中，變更印鑒應(yīng)急啟用的，需確認(rèn)當(dāng)天未使用舊印鑒辦理（）業(yè)務(wù)
質(zhì)押的電子存單，不補(bǔ)打紙質(zhì)存單的，不記代保管表外賬，不封包。
受理會(huì)計(jì)憑證時(shí)，下列哪些情形不屬于必須退回的情形（）
系統(tǒng)上線柜面輪候凍結(jié)等相關(guān)功能后，除對(duì)于在功能上線前已經(jīng)被司法機(jī)關(guān)借方的賬戶（卡）不支持輪候凍結(jié)操作外，還包含收下哪種情況不支持輪候凍結(jié)操作（）
質(zhì)押票據(jù)入池前應(yīng)通過（）向開票行發(fā)送查詢
只有具備票據(jù)審驗(yàn)資格的人，才能對(duì)收到的特種信件票據(jù)進(jìn)行審驗(yàn)。
在浙商銀行柜面業(yè)務(wù)應(yīng)急處理時(shí)，哪些人員有審批權(quán)限：（）
各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)安排專人在每天10：00前和16：00前至少兩次對(duì)收到的票交所任務(wù)進(jìn)行檢查，確保及時(shí)處理。
營業(yè)部門受理客戶遞交票據(jù)、存單，系統(tǒng)自動(dòng)逐張對(duì)二維碼進(jìn)行核驗(yàn)，二維碼信息包括（）
如需退匯，應(yīng)通過查詢賬戶哪些內(nèi)容判斷退匯或入賬（）。