客戶申請(qǐng)將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。

實(shí)際反洗錢工作中，常見泄密場(chǎng)景包括：（）

以下關(guān)于個(gè)人優(yōu)KEY的說法中，正確的是（）。

以下關(guān)于憑證查庫(kù)功能優(yōu)化上線的說法中，正確的是（）。

柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時(shí)解除/延期中止非柜面手續(xù)時(shí)，應(yīng)做到以下：（）

哪個(gè)子項(xiàng)中止可由柜面主動(dòng)設(shè)置？（）

柜員辦理激活業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)同步查詢（）界面，對(duì)于前期已登記可疑的客戶，應(yīng)加強(qiáng)核實(shí)后審慎受理。

現(xiàn)鈔冠字號(hào)碼采集功能業(yè)務(wù)菜單碼為：（）

柜面在辦理（）業(yè)務(wù)時(shí)，除了應(yīng)認(rèn)真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應(yīng)及時(shí)維護(hù)更新個(gè)人的客戶信息。

存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無(wú)法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。